证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2017-027 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 37 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21,469,891,295 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 65.9379 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长孙国龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人，出席9人。公司董事长魏栓师，公司董事董林,公司董 事 TIANLIANG；公司独立董事刘冬、李军、刘向军因工作原因未能出席本次 股东大会； 2、公司在任监事3人，出席1人。公司监事会主席郝润宝、公司监事王国润因 工作原因未能出席本次股东大会； 3、公司财务总监张卫江代行董事会秘书职责，出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468190095 99.992 1701200 0.008 0 0 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21467772695 99.99 1701200 0.008 417400 0.002 3、议案名称：公司2016年度报告（全文及摘要） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468190095 99.992 1701200 0.008 0 0 4、议案名称：公司2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468190095 99.992 1701200 0.008 0 0 5、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468190095 99.992 1701200 0.08 0 0 6、议案名称：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468388795 99.993 1502500 0.07 0 0 7、议案名称：关于公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预 测的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3670728968 99.9188 2562400 0.0697 417400 0.0115 8、议案名称：关于制定公司《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》 的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468190095 99.992 1701200 0.0464 0 0 9、议案名称：公司2017年度生产计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21467752895 99.99 1691000 0.0078 447400 0.0022 10、 议案名称：公司2017年度投资计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 21467742695 99.9899 1731200 0.008 417400 0.0021 11、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 21468139895 99.9918 1701200 0.0079 50200 0.0003 12、 议案名称：关于公司申请银行综合授信的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 21468123095 99.9917 1718000 0.008 50200 0.0003 13、 议案名称：关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3672007568 99.9536 1701200 0.0464 0 0 14、 议案名称：关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 21466921695 99.9861 2552200 0.0118 417400 0.0021 15、 议案名称：关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3670739168 99.9191 2969600 0.0809 0 0 16、 议案名称：独立董事2016年述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21468190095 99.992 1701200 0.008 0 0 17、 议案名称：关于修改公司章程的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 21454122754 99.9265 15768541 0.0735 0 0 18、 议案名称：关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 21468139895 99.9918 1701200 0.0079 50200 0.0003 19、 议案名称：关于四家销售子公司股权托管的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3671957368 99.9523 1701200 0.0463 50200 0.0014 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出是否 序号 席会议有效 当选 表决权的比 例（%） 20.01选举魏栓师先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.02选举孙国龙先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.03选举王胜平先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.04选举李德刚先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.05选举赵殿清先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.06选举刘志宏先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.07选举白玉檀女士为公 19049533534 88.7267是 司第五届董事会非独 立董事 20.08选举胡静女士为公司 19049950934 88.7286是 第五届董事会非独立 董事 20.09选举宋龙堂先生为公 19049950934 88.7286是 司第五届董事会非独 立董事 20.10 选举TIANLIANG先生为 19244249694 89.6336是 公司第五届董事会非 独立董事 2、关于增补独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出是否 序号 席会议有效 当选 表决权的比 例（%） 21.01选举张世潮先生为公 19069330810 88.8189是 司第五届董事会独立 董事 21.02选举郑东先生为公司 19069330810 88.8189是 第五届董事会独立董 事 21.03选举石洪卫先生为公 19069330810 88.8189是 司第五届董事会独立 董事 21.04选举董方先生为公司 19069330810 88.8189是 第五届董事会独立董 事 21.05选举吴振平先生为公 19069330810 88.8189是 司第五届董事会独立 董事 3、关于增补监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出是否 序号 席会议有效 当选 表决权的比 例（%） 22.01选举郝润宝先生为公 19069300810 88.8188是 司第五届监事会非职 工监事 22.02选举周远平先生为公 19068883410 88.8168是 司第五届监事会非职 工监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 6 公司2016年度 3672206268 99.9591 1502500 0.0409 0 0 利润分配及资 本公积金转增 股本的预案 7 关于公司 2016 3670728968 99.9188 2562400 0.0697 417400 0.0115 年关联交易执 行情况及 2017 年度日常关联 交易预测的提 案 8 关于制定公司 3672007568 99.9536 1701200 0.0464 0 0 《未来三年 （2017年-2019 年）股东分红回 报规划》的提案 13 关于与北方稀 3672007568 99.9536 1701200 0.0464 0 0 土签署稀土精 矿关联交易协 议的提案 14 关于与包钢庆 3670739168 99.9191 2552200 0.0694 417400 0.0115 华续签焦炭采 购协议的提案 15 关于公司与包 3670739168 99.9191 2969600 0.0809 0 0 钢集团财务有 限责任公司签 署《金融服务协 议》的提案 18 关于拟定公司 3671957368 99.9523 1701200 0.0463 50200 0.0014 第五届董事会 独立董事薪酬 方案的提案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 提案7、13、15、19为关联议提案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公 司回避表决。 2. 提案20、21、22为累积投票提案。 3. 本次会议审议的所有提案均审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：马秀芳、娜荷芽 2、律师鉴证结论意见： 律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开 程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》之有关规定，大会所通过的各项决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2017年5月12日