证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-020 长城汽车股份有限公司 2016年年度股东大会、2017年第一次H股类别股东会议及2017年第一次A股 类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2016年年度股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数 33 其中：A股股东人数 30 境外上市外资股股东人数（H股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,966,387,308 其中：A股股东持有股份总数 5,137,097,587 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 829,289,721 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 65.37 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.28 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.09 2017年第一次H股类别股东会议 1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、所持有表决权的股份总数 822,110,161 3、占公司H股股份总数的比例（%） 26.52 2017年第一次A股类别股东会议 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、所持有表决权的股份总数 5,136,666,287 3、占公司A股股份总数的比例（%） 85.22 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，魏建军董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席2人, 执行董事王凤英女士、杨志娟女士，非执行 董事何平先生，独立非执行董事黄志雄先生、卢闯先生、因公务未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事罗金莉女士、宗义湘女士，因公务未出 席本次股东大会； 3、公司董事会秘书徐辉先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2016年年度股东大会 1、议案名称：关于2016年度经审计财务会计报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,163,221 99.020 0 0.000 8,124,500 0.980 普通股合计 5,944,083,715 99.626 0 0.000 22,301,593 0.374 2、议案名称：关于2016年度《董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,163,221 99.020 0 0.000 8,124,500 0.980 普通股合计 5,944,083,715 99.626 0 0.000 22,301,593 0.374 3、议案名称：关于2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,264,221 99.032 0 0.000 8,024,000 0.968 普通股合计 5,944,184,715 99.628 0 0.000 22,201,093 0.372 4、议案名称：关于2016年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,163,221 99.020 0 0.000 8,124,500 0.980 普通股合计 5,944,083,715 99.626 0 0.000 22,301,593 0.374 5、议案名称：关于2016年度《独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,163,220 99.020 0 0.000 8,124,501 0.980 普通股合计 5,944,083,714 99.626 0 0.000 22,301,594 0.374 6、议案名称：关于2016年度《监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,163,221 99.020 0 0.000 8,124,500 0.980 普通股合计 5,944,083,715 99.626 0 0.000 22,301,593 0.374 7、议案名称：关于2017年度公司经营方针的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 821,264,221 99.032 0 0.000 8,024,000 0.968 普通股合计 5,944,184,715 99.628 0 0.000 22,201,093 0.372 8、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 820,888,220 98.987 375,501 0.045 8,024,000 0.968 普通股合计 5,943,808,714 99.622 375,501 0.006 22,201,093 0.372 9、议案名称：关于重选魏建军先生为第六届董事会执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,884,591 99.723 35,903 0.001 14,177,093 0.276 H股 604,129,833 72.849 217,133,888 26.183 8,024,000 0.968 普通股合计 5,727,014,424 95.988 217,169,791 3.640 22,201,093 0.372 10、 议案名称：关于重选王凤英女士为第六届董事会执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 804,559,535 97.017 16,706,186 2.015 8,024,000 0.968 普通股合计 5,927,480,029 99.348 16,706,186 0.280 22,201,093 0.372 11、 议案名称：关于重选杨志娟女士为第六届董事会执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 799,248,139 96.377 22,015,582 2.655 8,024,000 0.968 普通股合计 5,922,168,633 99.259 22,015,582 0.369 22,201,093 0.372 12、 议案名称：关于重选何平先生为第六届董事会非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,884,591 99.723 35,903 0.001 14,177,093 0.276 H股 608,978,244 73.433 212,285,477 25.599 8,024,000 0.968 普通股合计 5,731,897,738 96.070 212,286,477 3.558 22,201,093 0.372 13、 议案名称：关于重选马力辉先生为第六届董事会独立非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,884,591 99.723 35,903 0.001 14,177,093 0.276 H股 710,922,217 85.726 110,341,504 13.306 8,024,000 0.968 普通股合计 5,826,358,917 98.009 110,342,504 1.856 8,043,000 0.135 14、 议案名称：关于选举李万军先生为第六届董事会独立非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 814,125,220 98.171 7,138,501 0.861 8,024,000 0.968 普通股合计 5,929,562,920 99.745 7,138,501 0.120 8,043,000 0.135 15、 议案名称：关于选举吴智杰先生为第六届董事会独立非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 814,125,220 98.171 7,138,501 0.861 8,024,000 0.968 普通股合计 5,929,562,920 99.745 7,138,501 0.120 8,043,000 0.135 16、 议案名称：关于重选罗金莉女士为第六届监事会独立监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 813,847,974 98.139 7,235,247 0.872 8,204,500 0.989 普通股合计 5,929,285,674 99.740 7,235,247 0.122 8,223,500 0.138 17、 议案名称：关于重选宗义湘女士为第六届监事会独立监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 813,847,974 98.139 7,235,247 0.872 8,204,500 0.989 普通股合计 5,936,768,468 99.504 7,235,247 0.121 22,381,593 0.375 18、 议案名称：关于给予董事会回购H股一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 818,986,721 98.758 2,096,500 0.253 8,204,500 0.989 普通股合计 5,941,907,215 99.590 2,096,500 0.035 22,381,593 0.375 19、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 820,200,721 98.904 0 0.000 9,087,000 1.096 普通股合计 5,943,121,215 99.610 0 0.000 23,264,093 0.390 20、 议案名称：关于修改《长城汽车股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,920,494 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 H股 820,025,721 98.883 0 0.000 9,262,000 1.117 普通股合计 5,942,946,215 99.607 0 0.000 23,439,093 0.393 2017年第一次H股类别股东会议 1、议案名称：关于给予董事会回购H股一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 819,034,160 99.626 2,096,500 0.255 979,501 0.119 2017年第一次A股类别股东会议 1、议案名称：关于给予董事会回购H股一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,122,489,194 99.724 0 0.000 14,177,093 0.276 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2016年年度股东大会 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 3 关于2016年度利润分配方案的议案 829,184,715 97.39 0 0.00 22,201,093 2.61 9 关于重选魏建军先生为第六届董事会执行董事的议案 612,014,424 71.88 217,169,791 25.51 22,201,093 2.61 10 关于重选王凤英女士为第六届董事会执行董事的议案 812,480,029 95.43 16,706,186 1.96 22,201,093 2.61 11 关于重选杨志娟女士为第六届董事会执行董事的议案 807,168,633 94.81 22,015,582 2.59 22,201,093 2.61 12 关于重选何平先生为第六届董事会非执行董事的议案 616,862,835 72.45 212,321,380 24.94 22,201,093 2.61 13 关于重选马力辉先生为第六届董事会独立非执行董事的议 718,806,808 84.43 110,377,407 12.96 22,201,093 2.61 案 14 关于选举李万军先生为第六届董事会独立非执行董事的议 822,045,714 96.55 7,138,501 0.84 22,201,093 2.61 案 15 关于选举吴智杰先生为第六届董事会独立非执行董事的议 822,045,714 96.55 7,138,501 0.84 22,201,093 2.61 案 16 关于重选罗金莉女士为第六届监事会独立监事的议案 821,768,468 96.52 7,235,247 0.85 22,381,593 2.63 17 关于重选宗义湘女士为第六届监事会独立监事的议案 821,768,468 96.52 7,235,247 0.85 22,381,593 2.63 20 关于修改《长城汽车股份有限公司章程》的议案 827,946,215 97.25 0 0.00 23,439,093 2.75 2017年第一次H股类别股东会议 无。 2017年第一次A股类别股东会议 无。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、2016年年度股东大会 本次会议的议案18、议案19、议案20为特别决议议案，已分别获得出席会议的 全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、 议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议 案17为普通决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表 决权股份总数的1/2以上通过。 2、2017年第一次H股类别股东会议 本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体H股股东或H股股 东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 3、2017年第一次A股类别股东会议 本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体A股股东或A股股 东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：李艳丽、李娜 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 长城汽车股份有限公司 2017年5月11日