证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-022 长城汽车股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年5月11日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开第六届董事会第一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 1.选举魏建军先生为公司董事长； 2.选举王凤英女士为公司副董事长。 第六届董事会董事长及副董事长任期自2017年5月11日开始，至第六届董事会届 满止。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.同意聘任王凤英女士为公司总经理； 2.同意聘任胡树杰先生、郝建军先生、郑春来先生、赵国庆先生、李凤珍女士、张文辉先生为本公司副总经理； 3、同意聘任李凤珍女士为本公司财务总监； 4、同意聘任徐辉先生为本公司董事会秘书。 上述公司高级管理人员任期自2017年5月11日开始，至第六届董事会届满止。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 三、审议《关于公司审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会换届选举的议案》 第六届董事会审计委员会成员名单：李万军（主任委员）、何平、马力辉、吴智杰第六届董事会薪酬委员会成员名单：马力辉（主任委员）、李万军、魏建军 第六届董事会提名委员会成员名单：马力辉（主任委员）、吴智杰、魏建军 第六届董事会战略委员会成员名单：魏建军（主任委员）、王凤英、何平、李万军、马力辉 公司第六届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会成员任期自2017年5月11日开始，至第六届董事会届满止。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 后附：高级管理人员简历 长城汽车股份有限公司董事会 2017年5月11日 高级管理人员简历 王凤英女士（「王女士」），46岁，本公司副董事长、执行董事、总经理,1999年毕业 于天津财经学院，并获经济学硕士学位。王女士1991年加入本公司，负责本公司的市 场营销管理工作，2002年11月至今任本公司总经理，现兼任保定长城汽车销售有限公 司总经理，2001年6月至今任本公司执行董事。王女士为第十一届、第十二届全国人大 代表。 胡树杰先生（「胡先生」），45岁，本公司副总经理。胡先生1996年加入本公司，曾任保定市长城汽车营销网络有限公司外事部部长、信息部经理、市场策划部经理、保定市长城汽车售后服务有限公司总经理、本公司制造事业一部总经理、本公司制造事业二部总经理，现主管本集团整车产品开发业务，2005年12月至今任本公司副总经理。 郝建军先生（「郝先生」），44岁，本公司副总经理。郝先生1997年加入本公司，曾任保定长城汽车桥业有限公司模具车间主任，本公司模具中心总经理，现主管本集团工程建设及工艺开发业务，2006年11月至今任本公司副总经理。 郑春来先生（「郑先生」），47岁，本公司副总经理。郑先生1991年加入本公司，曾任保定市太行汽车零部件厂厂长、保定市信诚汽车发展有限公司总经理、保定市诺博橡胶制品有限公司总经理，现主管本集团密封及减震产品研发与生产业务，2007年3月至今任本公司副总经理。 赵国庆先生（「赵先生」），39岁，本公司副总经理。赵先生2000年加入本公司，曾任本公司精益促进本部本部长、技术研究院副院长、配套管理本部本部长、技术中心副主任，现主管配套采购业务，2010年6月至今任本公司副总经理。 李凤珍女士（「李女士」），54岁，本公司副总经理，财务总监。李女士拥有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格，曾在企业单位从事财务会计工作15年，并在会计师事务所从事审核工作7年。李女士2001年加入本公司，2005年5月至今任本公司财务总监， 2010年6月至今任本公司副总经理。 张文辉先生（「张先生」），41岁，本公司副总经理。张先生2000年加入本公司，曾负责长城内燃机公司日常管理工作，曾任经营管理本部本部长，现任战略管理本部本部长、本公司党委书记，2012年1月至今任本公司副总经理。 徐辉先生（「徐先生」），38岁，本公司董事会秘书。徐先生2001年加入本公司，负责公司融资、股权投资、管理授权等相关工作，2008年7月至今任本公司证券本部本部长，2010年6月至今任本公司董事会秘书。