证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-035 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年5月11日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2017年5月10日-2017年5月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持2016年度股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份126,458,111股，占上市公司总股份的29.5097％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东共4人，代表股份102,168,166股，占上市公司总股份的23.8415％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东8人，代表股份24,289,945股，占上市公司总股份的5.6682％。 三、议案审议和表决情况 大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 议案1.00 《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小投资者表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案2.00《2016年监事会工作报告》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小投资者表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案3.00《2016年财务决算报告》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案4.00《关于2016年度利润分配的预案》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案5.00《2016年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案6.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案7.00《关于向银行等金融机构申请不超过129,600万元融资额度的议案》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案8.00《关于对外担保的议案》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案9.00《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案10.00《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案11.00《关于增补鲍航先生为第三届董事候选人的议案》 程小彦先生2017年4月26日向董事会提交辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。程小彦先生辞去董事职务后，第三届董事会董事空缺一名，鲍航先生增补为第三届董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。 总表决情况： 同意126,458,111股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意24,289,945股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本次股东大会审议的议案均获得通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所鲁晓红、程祺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。 五、备查文件 1．杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年度股东大会决议； 2．国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年度股东大会法律意见书。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会 二�一七年五月十一日