证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－040 深圳市麦达数字股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁华权先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年6月5日召开的2016年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人梁华权作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2016年度股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 中文名称：深圳市麦达数字股份有限公司 英文名称：Shen Zhen Mindata Holding Co., Ltd 证券简称：麦达数字 证券代码：002137 法定代表人：陈亚妹 董事会秘书：朱蕾 证券事务代表：陈世蓉 联系地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801 邮政编码：518000 联系电话：0755-29672878 联系传真：0755-29672878 电子信箱：dmb@mindatagroup.com 2、征集事项 由征集人针对2016年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权： （一）《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；（二）《关于公司<2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》 3、本委托投票权报告书签署日期为 2017年5月12日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司2017年5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梁华权先生，其基本情况如下： 梁华权先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业硕士学历。现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理，还担任佛山市国星光电股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事以及常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所。自2016年9月至今任本公司独立董事。 2、梁华权先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。 3、征集人不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规关于独立董事任职资格规定的情形，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，具备向公司股东征集其在本次股东大会上的投票权的资格。 4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2017年5月4日召开的第四届董事会第三十七次会议，并且对《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2017年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：2017年5月26日至2017年5月31日期间每个工作日的上午9:30－11:30，下午13:30－17:00。 （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件： 1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）： ① 现行有效的法人营业执照复印件； ② 法定代表人身份证复印件； ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）； ④ 法人股东账户卡复印件； 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）： ① 股东本人身份证复印件； ② 股东账户卡复印件； ③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 收件人：深圳市麦达数字股份有限公司董事会秘书办公室 地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801 邮政编码：518000 联系电话：0755-29672878 联系传真：0755-29672878 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。 4、由见证律师确认有效表决票 公司委托的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。 对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。 （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。 （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截至之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票；选择一项以上的，则征集人将认定本授权委托书无效。 特此公告。 征集人：梁华权 2017年5月12日 附件： 深圳市麦达数字股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市麦达数字股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市麦达数字股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市麦达数字股份有限公司独立董事梁华权先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市麦达数字股份有限公司2016年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见： 序号 议案 表决意见 同意 反对 弃权 议案1 关于公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 议案2 关于公司《2017年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案 议案3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限 制性股票激励计划相关事宜的议案 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人证券账户号码： 委托人持股数量： 受托人签名及身份证号码： 委托日期： 本项授权的有效期限：自签署日至2016年度股东大会结束。