证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－16 三联商社股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月9日以电子邮件形式 向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于2017年 5月12日以通讯方式召开了此次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，授 权委托0人。会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议议案情况 1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》； 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公 司名称及经营范围的议案》。同意公司名称全称由“三联商社股份有限公司”拟变更为“国美通讯设备股份有限公司”，并同意公司变更经营范围。 变更前 变更后 五金交电及电子产品、机械设备、日用 移动通讯终端设备、手机、计算机外部 百货、文具用品、健身器材、家具、建 设备、计算机网络设备、电子计算机整 筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机 机、印刷线路板组件的研发、制造、加 及配件、通讯器材、照相器材的销售及 工、测试及销售；计算机软、硬件的开 网上经营；家电维修、安装服务及相关 发、销售、技术咨询、技术服务、技术 技术服务；房屋租赁；再生资源回收； 转让；网络技术服务和技术咨询；五金 计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、交电、电子产品、机械设备、日用品、 技术服务、技术转让；网络技术服务和 百货、文具用品、健身器材、家具、建 技术咨询；代理移动通讯销售、服务业 筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机 务；装卸服务；广告业务；场地租赁。 及配件、通讯器材、照相器材的销售； 家电维修、安装服务及相关技术服务； 从事进出口业务、贸易经济与代理服务； 代理移动通讯销售、服务业务；房屋租 赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服 务；广告业务。 公司拟变更名称已经国家工商总局核准；拟变更的公司名称和经营范围尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关核准登记为准。 2、审议《关于修订 部分条款的议案》； 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 部分条款的议案》。具体内容详见公司同日披露的临2017-18号《三联商 社股份有限公司关于拟修订 部分条款的公告》。 该议案尚需提请股东大会审议通过。 3、审议《关于变更公司证券简称的议案》； 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司证券简称由“三 联商社”变更为“国美通讯”，具体内容详见公司同日披露的临2017-17号《三联 商社股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》。 4、审议《关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案》； 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）向浙商银行股份有限公司济南分行申请合计不超过25,000万元的授信，公司为德景电子的银行授信提供不超过27,500万元的连带责任保证，并同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押。 详见公司同日披露临2017-19号《三联商社股份有限公司关于为全资子公司浙 江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的公告》。该事项尚需提交股东大会审议。 5、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》； 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意于2017年6月6日 在北京现场召开公司2016年年度股东大会。 详见公司同日披露的临2017-20号《三联商社股份有限公司关于召开2016年 年度股东大会的通知》。 特此公告。 三联商社股份有限公司董事会 二�一七年五月十二日