证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-051 上海摩恩电气股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14：30。网 络投票时间为2017年5月11日-2017年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2017年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年5月11日下午 15：00至2017年5月12日下午15：00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼 40层摩恩电气会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。 本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、会议的出席情况 1、 股东出席情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，其所持有表决权的股份总数 为253,076,350股，占公司有表决权总股份的57.6221%，没有股东委托独立董事投票。 2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东3人，代表股份1,996,350股，占上市公司 总股份的0.4545％，其中现场股东2人，代表股份1,996,050股，占上市公司总股份的 0.4545%；参加网络投票股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001%。 3、 其他人员出席情况： 公司董事6人，实到董事3人，公司部分高级管理人员出席/列席了本次会议。 公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。 会议听取了独立董事潘志强先生关于2016年度述职报告，王德宝先生、孙勇先生 因出差无法出席，特委托潘志强先生代为述职。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 2、审议通过《2016年度监事会工作报告》。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》全文及摘要。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 4、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 6、审议通过《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 7、审议通过《关于2017年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 8、审议通过《关于2017年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。 本次担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。 表决情况：赞成股份1,996,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9850％；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 9、审议通过《关于2017年度向控股股东申请3亿元借款额度的议案》。 本次担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。 表决情况：赞成股份1,996,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9850％；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 10、审议通过《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》。 表决情况：赞成股份253,076,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下： 赞成股份1,996,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9850％；反对股份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0150％；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、上海摩恩电气股份有限公司2016年度股东大会决议。 2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2016年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 二○一七年五月十二日