证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-032 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2017年5月12日下午1:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年5月12日上午9:30―11:30，下午1:00―3:00； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月11日下午3:00至2017年5月12日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共13人，代表 有效表决权的股份为358,761,041股，占公司股份总数的40.7281%。 2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，代表有效表决权的股份为 14,000股，占公司股份总数的0.0016%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有效表决权的股 份为13,158,543股，占公司股份总数的1.4938%。 4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于<2016年年度报告>358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 及其摘要的议案 % % 2、审议通过了《关于2016年度董事会报告的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于 2016年度董事会报 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 告的议案 % % 3、审议通过了《关于2016年度监事会报告的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于2016年度监事会报告 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 的议案 % % 4、审议通过了《关于2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于2016年度利润分配方 案及资本公积金转增股本 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 % % 预案的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于2016年度利润分配方 案及资本公积金转增股本 13,144,543 99.8936 14,000 0.1064 0 0% 是 % % 预案的议案 5、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于续聘2017年度审计机 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 构的议案 % % 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于续聘2017年度审计机 13,144,543 99.8936 14,000 0.1064 0 0% 是 构的议案 % % 6、审议通过了《关于2016年度财务决算报告与2017年度财务预算报告的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于2016年度财务决算报 告与2017年度财务预算报 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 % % 告的议案 7、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于公司未来三年 （2017-2019年）股东回报 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 % % 规划的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于公司未来三年 13,144,543 99.8936 14,000 0.1064 0 0% 是 % % （2017-2019年）股东回报 规划的议案 8、以特别决议审议通过了《关于修订 及 的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于修订 及 的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于修订 及 的议案 9、以特别决议审议通过了《关于修订 的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于修订 的议 358,747,041 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 案 % % 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于修订 的议 13,144,543 99.8936 14,000 0.1064 0 0% 是 案 % % 10、以特别决议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于公司<2017年限制性股 票激励计划（草案）>及其 356,296,737 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 % % 摘要的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于公司<2017年限制性股 票激励计划（草案）>及其 13,113,176 99.8934 14,000 0.1066 0 0% 是 % % 摘要的议案 11、以特别决议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于公司<2017年限制性股 票激励计划实施考核管理 356,296,737 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 % % 办法>的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于公司<2017年限制性股 票激励计划实施考核管理 13,113,176 99.8934 14,000 0.1066 0 0% 是 % % 办法>的议案 12、以特别决议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于提请公司股东大会授 权董事会办理2017年限制 356,296,737 99.9961 14,000 0.0039 0 0% 是 性股票激励计划相关事宜 % % 的议案 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的 表决结果如下： 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过 关于提请公司股东大会授 权董事会办理2017年限制 13,113,176 99.8934 14,000 0.1066 0 0% 是 性股票激励计划相关事宜 % % 的议案 四、律师出具的法律意见 北京观韬中茂律师事务所代表律师郝京梅、杜恩到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。 五、备查文件 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2017年5月13日