证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-037 中粮屯河糖业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公 司2018会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 139 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,063,989,938 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.8544 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、公司在任监事5人，出席5人。 3、董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,307,538 99.8418 1,658,400 0.1558 24,000 0.0024 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,307,538 99.8418 1,658,400 0.1558 24,000 0.0024 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,336,138 99.8445 1,629,800 0.1531 24,000 0.0024 4、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,379,538 99.8486 1,598,400 0.1502 12,000 0.0012 5、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,352,538 99.8461 1,625,400 0.1527 12,000 0.0012 6、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,327,038 99.8437 1,650,900 0.1551 12,000 0.0012 7、议案名称：关于追加确认2016年度日常关联交易额度及增加2017年日常关 联交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 5,057,533 75.4142 1,636,800 24.4067 12,000 0.1791 8、议案名称：公司独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,062,280,738 99.8393 1,697,200 0.1595 12,000 0.0012 (二) 现金分红分段表决情况 议案名称:公司2016年度利润分配预案 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 持股 5% 以上普 通股股 东 1,057,283,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5%普 通股股 东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1% 以下普 通股股 东 5,095,933 75.9868 1,598,400 23.8341 12,000 0.1791 其中:市 值50万 以下普 通股股 东 484,033 26.4407 1,334,600 72.9037 12,000 0.6556 市值 50 万以上 普通股 股东 4,611,900 94.5894 263,800 5.4106 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1 公司2016 年度 5,023,933 74.9132 1,658,400 24.7288 24,000 0.3580 董事会工作报告 2 公司2016 年度 5,023,933 74.9132 1,658,400 24.7288 24,000 0.3580 监事会工作报告 3 公司2016 年度 5,052,533 75.3397 1,629,800 24.3024 24,000 0.3579 财务决算报告 4 公司2016 年度 5,095,933 75.9868 1,598,400 23.8341 12,000 0.1791 利润分配预案 5 公司2016 年年 5,068,933 75.5842 1,625,400 24.2367 12,000 0.1791 度报告及摘要 6 关于续聘天职国 5,043,433 75.2040 1,650,900 24.6170 12,000 0.1790 际会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2017 年度财务、内控 审计机构的议案 7 关于追加确认 5,057,533 75.4142 1,636,800 24.4067 12,000 0.1791 2016年度日常 关联交易额度及 增加2017 年日 常关联交易额度 的议案 8 公司独立董事 4,997,133 74.5136 1,697,200 25.3074 12,000 0.1790 2016年度述职 报告 (四) 关于议案表决的有关情况说明 公司控股股东中粮集团有限公司对本次年度股东大会审议的第 7 项议案回避 表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆赛德律师事务所 律师：刘作霞 姜远宏 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为：公司二�一六年年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、中粮屯河糖业股份有限公司2016年度股东大会决议。 2、新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司2016年度股东大会法 律意见书。 中粮屯河糖业股份有限公司 2017年5月12日