股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-035 中国航发动力控制股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14:30―16:30。 （2）网络投票时间：2017年5月11日―2017年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日上 午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年5月11日15:00至2017年5月 12日15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：长春市长春名人酒店会议室（地址：吉林省长春市朝阳区湖滨路1号）。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事、总经理朱静波。 6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、深交所规则和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股东”）20人，代表股份733,016,418股，占上市公司总股份的63.9830％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东10人，代表股份723,538,689股，占上 市公司总股份的63.1557％。 通过网络投票的股东10人，代表股份9,477,729股，占上市公司总股份的0.8273％。 中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东15人，代表股份9,700,531股，占 上市公司总股份的0.8467％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 222,802 股，占上市公司总股份的 0.0194％。 通过网络投票的股东10人，代表股份9,477,729股，占上市公司总股份的0.8273％。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和马燕律师现场出席、见证本次大会，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下： （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》 总体表决情况： 同意732,977,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％； 反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，即本议案获得通过。 其中，中小股东表决情况为：同意9,662,031股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6031％；反对38,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3969％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 修订后的《公司章程》全文，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （二）《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，现场投票和网络投票合并结果如下： 1．增补韩曙鹏先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意723,559,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7098%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意243,202股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的2.5071%。 2．增补杨卫军先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意723,556,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7095%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意240,902股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的2.4834%。 3．增补丛春义先生为第七届董事会非独立董事 总体表决情况：同意723,556,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7095%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意240,902股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的2.4834%。 （三）《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，现场投票和网络投票合并结果如下： 1．增补刘浩先生为第七届监事会股东代表监事 总体表决情况：同意723,558,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7097%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意242,202股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的2.4968%。 2．增补马川利先生为第七届监事会股东代表监事 总体表决情况：同意723,566,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7109%； 表决结果：通过该议案，获得当选。 其中，中小股东表决情况为：同意250,902股，占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的2.5865%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和马燕律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1．中国航发动力控制股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2017年 第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2017年5月12日