股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-26 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 第八届监事会2017年第三次会议决议公告 云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公 司”）第八届监事会2017年第三次会议于2017年5月12日以通讯 方式召开。本次会议通知已于5月2日以书面、邮件或传真的方式发 出，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议有效行使表决权票数 5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议： 审议通过《关于增补监事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 公司近日收到监事程晓兵先生和赵逸虹女士的书面辞职申请。程晓兵先生和赵逸虹女士因个人原因，申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经股东云南白药控股有限公司提名，拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 监事会 2017年5月12日