证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017049 神州高铁技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间：2017年 5月 12日 9:30-11:30和 13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2017年5月11日15:00至2017年 5月12日15:00任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：王志全董事长。 6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2017年4月21日和2017 年 5月 6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席会议的股东及股东代表9名，合计持有公司683,916,774股股份，占公 司有表决权股份总数的24.3467%，其中现场出席会议的股东及股东代表6名， 合计持有公司683,890,474股股份，占公司有表决权股份总数的24.3457%，通 过网络投票方式出席会议的股东3名，合计持有公司26,300股股份，占公司有 表决权股份总数的0.0009%。 2、中小股东出席情况： 出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表5名， 代表股份140,337,035股，占公司有表决权股份总数的4.9958％，其中：通过 现场投票的股东及股东代表2名，代表股份140,310,735股，占公司有表决权股 份总数的4.9949％，通过网络投票的股东3名，代表股份26,300股，占公司有 表决权股份总数的0.0009％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下： 1、每项议案的表决结果 赞成 反对 弃权 是否 序号 议案名称 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过 （%） （%） 《2016年度董事会 1 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 工作报告》 《2016年度监事会 2 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 工作报告》 《2016年度报告及 3 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 摘要》 《2016年度财务决 4 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 算报告》 《2016年度利润分 5 683,906,674 99.9985 10,100 0.0015 0 0 通过 配方案》 《神州高铁技术股 6 份有限公司董事津 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 贴制度》 《神州高铁技术股 7 份有限公司监事津 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 贴制度》 《关于增补第十二 8 届监事会股东代表 683,916,774 100 0 0 0 0 通过 监事的议案》 此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 2、中小股东的表决情况 序 赞成 反对 弃权 号 议案名称 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例 票数（股） 比例 （%） （%） 1 《2016年度董事会工作报告》 140,337,035 100 0 0 0 0 2 《2016年度监事会工作报告》 140,337,035 100 0 0 0 0 3 《2016年度报告及摘要》 140,337,035 100 0 0 0 0 4 《2016年度财务决算报告》 140,337,035 100 0 0 0 0 5 《2016年度利润分配方案》 140,326,935 99.9928 10,100 0.0072 0 0 《神州高铁技术股份有限公司董事 6 140,337,035 100 0 0 0 0 津贴制度》 《神州高铁技术股份有限公司监事 7 140,337,035 100 0 0 0 0 津贴制度》 《关于增补第十二届监事会股东代 8 140,337,035 100 0 0 0 0 表监事的议案》 此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 上述议案内容详见公司2017年4月1日和2017年4月21披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 2、律师姓名：王韶华、宗爱华。 3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 1．神州高铁技术股份有限公司2016年度股东大会决议； 2．北京市天元律师事务所出具的法律意见； 3．深交所要求的其他文件。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2017年5月13日