证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-028 湖南梦洁家纺股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月11日（星期四）下午3:00至2017年5月12日（星期五）下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼国际厅会议室。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所律师李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份461,530,471股， 占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.35%。 1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，所持股 份总数461,480,871股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.34%。 2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，共 计持有公司49,600股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.01%。 公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《股份公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 2、审议通过了《股份公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 3、审议通过《股份公司2016年年度报告及其摘要》 表决结果：同意461,480,771票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,700票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 4、审议通过《股份公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 5、审议通过《股份公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。 6、审议通过《股份公司2017年度申请银行贷款额度的议案》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。 7、审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。 8、审议通过《股份公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》 表决结果：同意454,052,171票，占参加会议有表决权股份总数的98.38%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为7,428,700 票 ，占参加会议有表决权股份总数的1.61%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。 9、审议通过《股份公司2017年度监事薪酬方案》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。 10、审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%； 反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票， 占参加会议有表决权股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。 2、律师姓名：李强、孙菁菁。 3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。” 七、备查文件 1、湖南梦洁家纺股份有限公司2016年年度股东大会决议。 2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2016年年度股东 大会的法律意见书。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 二○一七年五月十三日