证券代码:
002582 证券简称:
好想你 公告编号:2017-036
债券代码:112204 债券简称:14好想债
好想你枣业股份有限公司
2016年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、 会议召开和出席情况
1、好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017
年5月12日下午14:30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣
业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司董事、监事、董事
会秘书出席本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》的有关规定。
3、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东20人,代表股份
134,714,383股,占
上市公司总股份的52.2469%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份132,436,079股,占上市公司总股份的51.3633%。通 过网络投票的股东7人,代表股份2,278,304股,占上市公司总股份的
0.8836%。
4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份
11,653,522股,占上市公司总股份的4.5196%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份9,375,218股,占上市公司总股份的3.6360%。通过网络投票的股东7人,代表股份2,278,304股,占上市公司总股份的0.8836%。
二、 提案审议和表决情况
议案一 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案二《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案三《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案四 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案五 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案六 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案七 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
审计机构的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案八 《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况:同意 134,708,583 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9957%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,647,722股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9502%;反对 5,800股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0498%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
议案九 《关于公司
的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十 《关于公司2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款拟提供担保的议案》
总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十一《关于公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的议案》 总表决情况:同意 134,712,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意11,651,922股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.9863%;反对 1,600股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所
2、律师姓名:张树才、胡中阳
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出 席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2017年5月15日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。
四、 备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司 2016 年度股东大会决议》;
2、《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2016年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2017年5月15日