证券代码:
002493 证券简称:
荣盛石化 公告编号:2017-026
荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届监事会第六次会议通知于2017年05月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2017年05月15日以现场方式召开,会议由公司监事会主席李居兴先生主持,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:
1、《关于收购浙江石油化工有限公司
股权的关联交易的议案》
内容摘要:公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)51%股权(以下简称“本次交易”),本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)。荣盛控股直接持有公司 70.36%股权,为公司控股股东。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。
荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的浙石化51%股权。根据具有
证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行
股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号),采用资产基础法评估结果,浙石化100%股权的评估值为307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至
股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资10,2000万元,协商确认的浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元。 该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购股权的关联交易的公告》(2017-027)。
重点提示:本议案需提交2017年第一次临时
股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、《关于签署附生效条件的
的议案》
内容摘要:荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限
公司股权转让协议》,双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。
重点提示:本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、《关于修订
的议案》 该议案的具体内容详见 2017年 05月 16日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2017年05月)》及《章程修订对 照表》。 重点提示:本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 特此公告。 荣盛石化股份有限公司监事会 2017年05月15日