1 证券代码： 002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2017-031 上海新朋实业股份有限公司 二○一六年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （ 1）现场会议召开时间： 2017年5月15日14:00； （ 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月15日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期 间的任意时间。 2、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点： 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、 主持人：董事长宋琳先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、 会议出席情况： 出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计22人，代表有表决权股份 164,007,988股，占公司总股本的36.6008%。 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表公司有表决权股 份163,762,538股，占公司有表决权股份总数的36.5460%；通过网络参加股东大会并 投票的股东15人，代表公司有表决权股份245,450股，占公司有表决权股份总数的 2 0.0548%。 8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次 股东大会进行见证。 二、 提案的审议情况 会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决结合网络投票的方式审议并通 过了下述议案，表决结果如下： 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 同意163,794,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.8699％； 反对213,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1301％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意794,538股，占出席会议中小股东所持股份的78.8242％； 反对213,450股，占出席会议中小股东所持股份的21.1758％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 同意163,794,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.8699％； 反对202,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1233％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0068％。 中小股东总表决情况： 同意794,538股，占出席会议中小股东所持股份的78.8242％； 反对202,250股，占出席会议中小股东所持股份的20.0647％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所 持股份的1.1111％。 3 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 同意163,794,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.8699％； 反对202,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1233％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0068％。 中小股东总表决情况： 同意794,538股，占出席会议中小股东所持股份的78.8242％； 反对202,250股，占出席会议中小股东所持股份的20.0647％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所 持股份的1.1111％。 4、审议通过了《公司2016年度报告及年度报告摘要》 同意163,794,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.8699％； 反对202,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1233％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0068％。 中小股东总表决情况： 同意794,538股，占出席会议中小股东所持股份的78.8242％； 反对202,250股，占出席会议中小股东所持股份的20.0647％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所 持股份的1.1111％。 5、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公 司股东净利润95,407,625.79元，其中：母公司净利润为185,143,692.64元，加上年 初未分配利润304,079,321.32元, 扣减2015年度已分配的利润20,164,500元，提取 盈余公积18,514,369.26元，本年度末可供股东分配利润为450,544,144.7元，资本 公积金期末余额1,205,913,400.36元。 4 公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本448,100,000股为基 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现 金红利人民币20,164,500.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。 同意163,765,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.8524％； 反对230,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.1408％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0068％。 中小股东总表决情况： 同意765,938股，占出席会议中小股东所持股份的75.9868％； 反对230,850股，占出席会议中小股东所持股份的22.9021％； 弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东所 持股份的1.1111％。 6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 经研究决定， 2017年公司独立董事的津贴是每人每年8万元整（含税）。 同意163,765,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.8524％； 反对224,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％； 弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0106％。 中小股东总表决情况： 同意765,938股，占出席会议中小股东所持股份的75.9868％； 反对224,650股，占出席会议中小股东所持股份的22.2870％； 弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议中小股东所 持股份的1.7262％。 7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》 经研究决定， 2017年公司外部监事的津贴是每人每年人民币5万元整（含税）。 同意163,765,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.8524％； 5 反对224,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.1370％； 弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0106％。 中小股东总表决情况： 同意765,938股，占出席会议中小股东所持股份的75.9868％； 反对224,650股，占出席会议中小股东所持股份的22.2870％； 弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议中小股东所 持股份的1.7262％。 8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度财务审计机构的议案》 经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务 报告的审计机构，聘期一年。 同意163,794,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.8699％； 反对196,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％； 弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0106％。 中小股东总表决情况： 同意794,538股，占出席会议中小股东所持股份的78.8242％； 反对196,050股，占出席会议中小股东所持股份的19.4496％； 弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席会议中小股东所 持股份的1.7262％。 本次股东大会上，独立董事作了《 2016年度述职报告》。述职报告刊登在2017 年4月21日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ www.cninfo.com.cn）上。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大 6 会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议 的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、 有效。 五、备查文件 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2017年5月16日