股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2017-013 青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2017年5月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》； 鉴于公司董事会成员发生变动，董事会审议通过增补穆彤先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其他各专门委员会人员不变。 调整后的第八届董事会各专门委员会人员如下： 1.张鹏、栾少湖、穆彤为董事会审计委员会委员，其中，张鹏为董事会审计委员会主任委员。 2.周海波、张鹏、贾庆鹏为董事会薪酬与考核委员会的委员，其中，周海波为董事会薪酬与考核委员会主任委员。 3.栾少湖、周海波、杨延亮为董事会提名委员会的委员，其中，栾少湖为董事会提名委员会主任委员。 4.周海波、贾庆鹏、杨延亮为董事会战略委员会的委员，其中，贾庆鹏为董事会战略委员会主任委员。 上述委员的任期与第八届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。 公司9名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 二○一七年五月十五日