证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-036 国投安信股份有限公司 七届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投安信股份有限公司七届十一次董事会于 2017年 5 月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事6 人，实际参会董事 6 人,张小威董事因工作原因授权委托纪 小龙独立董事出席会议并行使表决权。全体董事共同推举叶柏寿董事主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、《国投安信股份有限公司关于选举公司董事长的议案》 同意选举叶柏寿先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、《国投安信股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任段文务先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 3、《国投安信股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》 同意提名段文务先生、邹宝中先生、梅村先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还 需提交股东大会审议。 4、《国投安信股份有限公司关于召开2017年第一次临 时股东大会有关事宜的议案》 同意公司于2017年6月1日在北京召开国投安信股份 有限公司2017年第一次临时股东大会。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投安信股份有限公司董事会 2017年5月15日 附件： 1、叶柏寿先生简历 叶柏寿，男，1962年出生，大学本科学历，现任国投 安信股份有限公司董事、国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长，兼任国投泰康信托有限公司、国投瑞银基金有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。 2、段文务先生简历 段文务，男，1969年出生，大学本科学历。曾任云南 漫湾水电站工程管理局财务部干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开发投资公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理, 国家开发投资公司财务会计部主任。 3、邹宝中先生简历 邹宝中，男，1962年出生，大学本科学历，现任国家开 发投资公司专职股权董事。曾任中国成套设备出口公司人事处科员、人事处主任科员、计划统计处干部、办公室副主任，中成集团总公司综合部副经理、企业管理部经理，外经贸部办公厅正处级专职秘书，中成集团总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理，中成集团总公司副总经理，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理。 4、梅村先生简历 梅村，男，1976年出生，硕士研究生，现任国家开发投 资公司人力资源部副主任。曾任国家开发投资公司人力资源部员工管理处业务员、副处长、处长。