证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-31 债券代码：122204 债券简称：12双良节 双良节能系统股份有限公司 六届董事会2017年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 公司于2017年5月12日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届 董事会2017年第三次临时会议的通知，会议于2017年5月15日以通讯方式召开， 会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： （1） 审议公司《关于终止重大资产重组事项的议案》 双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年2月20日起停牌。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至2017年5月12日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票 双良节能系统股份有限公司 二○一七年五月十六日