证券代码:
600872 证券简称:
中炬高新 公告编号:2017-012
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点:中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 349,220,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.8368
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊炜先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事刘社梅、独立董事曹红文、钱逢胜因公
务出差缺席本次会议。
2、公司在任监事3人,出席3人。
3、董事会秘书彭海泓出席了本次会议,公司副总经理陈超强、张卫华、吴剑、朱洪滨、张晓虹列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2016年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
2、议案名称:公司2016年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
3、议案名称:2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
4、议案名称:2017年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
5、议案名称:2016年利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 348,775,349 99.8724 445,531 0.1276 0 0
7、议案名称:《公司章程》修订案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
8、议案名称:关于投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
9、议案名称:公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 349,220,649 99.9999 231 0.0001 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 245,845,548 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 67,817,706 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 35,557,395 99.9993 231 0.0007 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 313,947 99.9264 231 0.0736 0 0
市值50万以
上普通股股
东 35,243,448 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 公司2016年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
董事会报告
2 公司2016年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
监事会报告
3 公司2016年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
财务决算报告
4 公司2017年度 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
财务预算报告
5 公司2016年利 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
润分配议案
6 公司续聘会计师 102,929,801 99.5690 445,531 0.4310 0 0
事务所的议案
7 公司章程修正案 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
8 投资建设阳西
美味鲜食品生 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
产项目的议案
9 公司2016年年
度报告全文及 103,375,101 99.9997 231 0.0003 0 0
摘要
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修改公司章程的议案》为特别表决事项,已获得2/3以上表决权股东
赞成通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东金丰华律师事务所
律师:翁琦、张宁
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2017年5月15日