证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2017-032 债券代码：135250 债券简称：16庞大01 债券代码：135362 债券简称：16庞大02 债券代码：145135 债券简称：16庞大03 庞大汽贸集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,972,931,826 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 29.56 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用的表决方式是现场会议和网络投票结合的方式，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 本次股东大会由董事武成先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席9人，董事庞庆华、杨家庆、孙志新因出差未能参 加会议，独立董事张毅、高志谦因出差未能参加会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 3、议案名称：《公司2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 5、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 6、议案名称：《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 7、议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 8、议案名称：《关于公司2017年度就间接金融债务申请融资额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,797,926 99.99 133,900 0.01 0 0 9、议案名称：《关于公司2017年度为子公司提供对外担保余额的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,968,713,626 99.79 4,218,200 0.21 0 0 10、 议案名称：《关于公司2017年度因日常经营业务为购车客户发生的消费 信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,704,326 99.99 227,500 0.01 0 0 11、 议案名称：《关于与关联方签订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 31,402,434 99.59 128,200 0.41 0 0 12、 议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 31,402,434 99.59 128,200 0.41 0 0 13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,803,626 99.99 128,200 0.01 0 0 14、 议案名称：《关于公司发行中期票据的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,797,926 99.99 133,900 0.01 0 0 15、 议案名称：《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事 宜的议案议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,797,926 99.99 133,900 0.01 0 0 16、 议案名称：《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,797,926 99.99 133,900 0.01 0 0 17、 议案名称：《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开定向债务融资 工具发行相关事宜的议案议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,972,797,926 99.99 133,900 0.01 0 0 (二)累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 得票数占出是 议案 议案名称 得票数 席会议有效否 序号 表决权的比当 例（%） 选 18.01 《关于选举庞庆华为公司第四届董 1,963,128,813 99.50是 事会董事的议案》 18.02 《关于选举王玉生为公司第四届董 1,963,128,813 99.50是 事会董事的议案》 18.03 《关于选举武成为公司第四届董事 1,963,128,804 99.50是 会董事的议案》 18.04 《关于选举贺立新为公司第四届董 1,963,128,804 99.50是 事会董事的议案》 18.05 《关于选举贺静云为公司第四届董 1,963,128,804 99.50是 事会董事的议案》 18.06 《关于选举孙志新为公司第四届董 1,963,128,804 99.50是 事会董事的议案》 18.07 《关于选举陈希光为公司第四届董 1,963,035,204 99.50是 事会董事的议案》 18.08 《关于选举刘斌为公司第四届董事 1,963,128,804 99.50是 会董事的议案》 18.09 《关于选举杨晓光为公司第四届董 1,963,128,804 99.50是 事会董事的议案》 2、关于选举独立董事的议案 得票数占是 议案 出席会议否 序号 议案名称 得票数 有效表决当 权的比例选 （%） 19.01 《关于选举张毅为公司第四届董事会 1,963,128,804 99.50是 独立董事的议案》 19.02 《关于选举史化三为公司第四届董事 1,963,128,804 99.50是 会独立董事的议案》 19.03 《关于选举高志谦为公司第四届董事 1,963,128,804 99.50是 会独立董事的议案》 19.04 《关于选举王都为公司第四届董事会 1,963,128,804 99.50是 独立董事的议案》 19.05 《关于选举苏珉为公司第四届董事会 1,963,128,804 99.50是 独立董事的议案》 3、关于选举监事的议案 得票数占出是 议案 议案名称 得票数 席会议有效否 序号 表决权的比当 例（%） 选 20.01 《关于选举汪栋为公司第四届监事 1,963,128,804 99.50是 会监事的议案》 20.02 《关于选举徐艳萍为公司第四届监 1,963,035,204 99.50是 事会监事的议案》 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 《公司2016年度利 444,086, 99.9 128,20 0.03 0 0 润分配预案》 526 7 0 《关于聘请财务报 444,086, 99.9 128,20 0.03 0 0 6 告审计机构和内部 526 7 0 控制审计机构的议 案》 《关于公司2017年 439,996, 99.0 4,218,2 0.95 0 0 9 度为子公司提供对 526 5 00 外担保余额的议案》 《关于公司2017年 443,987, 99.9 227,50 0.05 0 0 度因日常经营业务 226 5 0 10 为购车客户发生的 消费信贷、信用卡业 务、融资租赁等提供 担保的议案》 《关于与关联方签 31,402,4 99.5 128,20 0.41 0 0 11 订 34 9 0 的议案》 《关于公司2017年 31,402,4 99.5 128,20 0.41 0 0 12 度日常关联交易额 34 9 0 度预计的议案》 《关于选举庞庆华 434,411, 97.7 18.01 为公司第四届董事 713 9 会董事的议案》 18.02 《关于选举王玉生 434,411, 97.7 为公司第四届董事 713 9 会董事的议案》 《关于选举武成为 434,411, 97.7 18.03 公司第四届董事会 704 9 董事的议案》 《关于选举贺立新 434,411, 97.7 18.04 为公司第四届董事 704 9 会董事的议案》 《关于选举贺静云 434,411, 97.7 18.05 为公司第四届董事 704 9 会董事的议案》 《关于选举孙志新 434,411, 97.7 18.06 为公司第四届董事 704 9 会董事的议案》 《关于选举陈希光 434,318, 97.7 18.07 为公司第四届董事 104 8 会董事的议案》 《关于选举刘斌为 434,411, 97.7 18.08 公司第四届董事会 704 9 董事的议案》 《关于选举杨晓光 434,411, 97.7 18.09 为公司第四届董事 704 9 会董事的议案》 《关于选举张毅为 434,411, 97.7 19.01 公司第四届董事会 704 9 独立董事的议案》 《关于选举史化三 434,411, 97.7 19.02 为公司第四届董事 704 9 会独立董事的议案》 《关于选举高志谦 434,411, 97.7 19.03 为公司第四届董事 704 9 会独立董事的议案》 《关于选举王都为 434,411, 97.7 19.04 公司第四届董事会 704 9 独立董事的议案》 《关于选举苏珉为 434,411, 97.7 19.05 公司第四届董事会 704 9 独立董事的议案》 《关于选举汪栋为 434,411, 97.7 20.01 公司第四届监事会 704 9 监事的议案》 《关于选举徐艳萍 434,318, 97.7 20.02 为公司第四届监事 104 7 会监事的议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案表决中，第9、10、13项议案经出席本次会议的股东所持有表决权 股份的三分之二以上通过；第11、12项议案经出席本次会议的无关联关系股东 所持有表决权股份的过半数通过，其他议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。 2、涉及关联股东回避表决的议案：11、12 回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：李丽萍、许敏 2、律师鉴证结论意见： 律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 庞大汽贸集团股份有限公司 2017年5月15日