证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－41 深圳市农产品股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月15日下午2:30 （2）网络投票时间：2017年5月14日下午15:00至2017年5 月15日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5 月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科 技大厦东座 13 楼农产品会议室 3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 现场会议主持人：董事长蔡颖女士 6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共19人，代表股份数1,088,441,222股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的64.1405%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份数579,407,828股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的34.1438%；通过网络投票的股东共10人，代表有效表决权的股份509,033,394股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的29.9967%。 （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下： 1、审议通过《2016年度财务报告》 同意的股份数1,088,430,122股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9990%； 反对的股份数11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0010%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,506,243股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.2685%； 反对的股份数11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.7315%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 2、审议通过《2016年度利润分配预案》 同意的股份数1,088,060,122股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9650%； 反对的股份数381,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0350%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,136,243股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的74.8837%； 反对的股份数381,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的25.1163%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 3、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意的股份数1,088,426,722股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9987%； 反对的股份数14,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0013%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,502,843股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.0444%； 反对的股份数14,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.9556%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 4、审议通过《2016年度董事会工作报告》 同意的股份数1,088,430,122股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9990%； 反对的股份数11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0010%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,506,243股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.2685%； 反对的股份数11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.7315%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 5、审议通过《2016年度监事会工作报告》 同意的股份数1,088,430,122股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9990%； 反对的股份数11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0010%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,506,243股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.2685%； 反对的股份数11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.7315%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 6、审议通过《关于公司2016年度董事薪酬的议案》 同意的股份数1,086,372,086股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9628%； 反对的股份数404,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0372%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,112,843股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的73.3416%； 反对的股份数404,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的26.6584%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 出席本次会议的关联股东回避了表决。 7、审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》 同意的股份数1,088,036,722股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9628%； 反对的股份数404,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0372%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,112,843股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的73.3416%； 反对的股份数404,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的26.6584%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 8、审议通过《2016年度报告》及其摘要 同意的股份数1,088,430,122股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9990%； 反对的股份数11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0010%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,506,243股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.2685%； 反对的股份数11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.7315%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 9、审议通过《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》 同意的股份数 1,088,425,422 股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9985%； 反对的股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0015%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,501,543股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的98.9587%； 反对的股份数 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的1.0413%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 10、审议通过《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》 同意的股份数 1,088,425,422 股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9985%； 反对的股份数 15,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0015%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,501,543股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的98.9587%； 反对的股份数 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的1.0413%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 11、审议通过《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》 同意的股份数1,088,425,422股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9985%； 反对的股份数15,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0015%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,501,543股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的98.9587%； 反对的股份数15,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的1.0413%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 12、审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》 同意的股份数1,088,430,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%； 反对的股份数11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0010%； 弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意的股份数1,506,243股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.2685%； 反对的股份数11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.7315%； 弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0%。 该议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。修订后的公司《章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：罗超、贾凡； 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，合法有效。 五、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二�一七年五月十六日