证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-030 广州毅昌科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议第12项议案以特别决议方式通过。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1） 现场会议召开时间：2017年5月15日下午2:30 （2）网络投票时间为：2017年5月14日至2017年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午 9:30―11:30，下午 1:00―3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午3:00至 2017年5月15日下午3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长熊海涛女士 6、召开会议的通知刊登在2017年4月22日的《证券时报》、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计18名，代表股份数 145,719,318股，占公司股份总数的36.34%，其中： （1）出席现场会议的股东或股东代表 8人，代表股份数 145,446,518股，占公司总股份数的36.27% （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表10人，代表股份数272,800股，占公司总股份数的0.07% 2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、提案审议和表决情况： 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为 145101458 股，占参加投票有效表决权的 99.58%；反对票为50000股，占参加投票有效表决权的0.03% ；弃 权567860股，占参加投票有效表决权的0.39%。 2、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为70800股，占参加投票有效表决权的0.05% ；弃 权 560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意票为 145101458 股，占参加投票有效表决权的 99.58%；反对票为50000股，占参加投票有效表决权的0.03%；弃权 567860股，占参加投票有效表决权的0.39%。 4、审议通过《关于<2016年度报告>及其 的议案》 表决结果：同意票为 145101458 股，占参加投票有效表决权的 99.58%；；反对票为50000股，占参加投票有效表决权的0.03%；弃 权567860股，占参加投票有效表决权的0.39%。 5、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为242000股，占参加投票有效表决权的0.17% ；弃 权389460股，占参加投票有效表决权的0.26%。 其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下： 同意票为28512214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的97.83% ；反对票为242000股，占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决股份总数的0.83%；弃权389460股。 6、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意票为 28813958 股，占参加投票有效表决权的 97.86%；反对票为242000股，占参加投票有效表决权的0.82%；弃 权389460股，占参加投票有效表决权的1.32%。 其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下： 同意票为16497214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的98.56% ；反对票为242000股，占出席会议有表决 权的中小投资者所持表决股份总数的1.46%；弃权389460股。 本议案关联股东回避表决。 7、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为70800股，占参加投票有效表决权的0.05% ；弃 权560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 8、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为70800股，占参加投票有效表决权的0.05% ；弃 权560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 9、审议通过《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为70800股，占参加投票有效表决权的0.05% ；弃 权560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 10、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为70800股，占参加投票有效表决权的0.05% ；弃 权560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 11、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的99.57%；反对票为70800股，占参加投票有效表决权的0.05% ；弃权560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下： 同意票为28512214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的96.83% ；反对票为70800股，占出席会议有表决权 的中小投资者所持表决股份总数的0.24%；弃权560660股。 12、审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为63600股，占参加投票有效表决权的0.04% ；弃 权567860股，占参加投票有效表决权的0.39%。 本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 13、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意票为 145108658 股，占参加投票有效表决权的 99.58%；反对票为50000股，占参加投票有效表决权的0.03% ；弃 权560660股，占参加投票有效表决权的0.38%。 14、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 表决结果：同意票为 145087858 股，占参加投票有效表决权的 99.57%；反对票为63600股，占参加投票有效表决权的0.04% ；弃 权567860股，占参加投票有效表决权的0.39%。 其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下： 同意票为28512214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 表决股份总数的96.83% ；反对票为63600股，占出席会议有表决权 的中小投资者所持表决股份总数的0.22%；弃权567860股。 以上各议案已由2017年4月21日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。详细内容已在2017年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露。同时在该次股东大会上听取了独立董事关于2016年度的述职报告。 四、律师见证情况： 本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。 五、备查文件目录： 1、广州毅昌科技股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年5月15日