攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立董事意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，在审阅有关材料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 经过对刘杰先生的教育背景、工作履历和专业素养等相关资料的认真审核，我们认为，刘杰先生符合担任非独立董事候选人的资格和条件，不存在《公司法》第147条规定的情形，未发现有不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 公司非独立董事候选人的推荐和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 综上，我们同意将刘杰先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司2016年度股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立董事意见》之签字页。） 张 强董事 吉 利董事 严 洪董事 2017年 5月 16日