证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-040 深圳市兆新能源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年5月16日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年5月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 1、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销/回购注销 未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》；公司董事汤薇东女士、金红英女士为本次激励计划激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。 具体详见2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》。 独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，具体详见2017年5月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订 的议案》； 因公司2016年度业绩考核指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的规定，公司需要回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票224万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,884,651,872 股变更为1,882,411,872股。 鉴于公司注册资本、股份总数拟变更，《公司章程》相应条款修改如下：现有《公司章程》条文： 第六条 公司注册资本为人民币188,465.1872万元。 第十八条 公司股份总数为188,465.1872万股。 修订后条文： 第六条 公司注册资本为人民币188,241.1872万元。 第十八条 公司股份总数为188,241.1872万股。 公司2014年第一次临时股东大会已授权董事会办理就本期股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此本次修改《公司章程》无须提交股东大会审议。 3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于财务总监辞职 及新聘任财务总监和副总经理的议案》。 具体详见2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总监辞职及新聘任财务总监和副总经理的公告》。 独立董事对此发表了同意意见，具体详见2017年5月17日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二�一七年五月十七日