证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-038 通策医疗投资股份有限公司 关于调整2016年度利润分配方案的公告 本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2017年3月 30日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司 2016年度利润分配方案》，董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本和其它形式的分配。 公司于2017年4月19日召开了第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第 十七次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更 2016年度利润分配 方案的议案》（简称“原方案”），公司控股股东、实际控制人、公司董事长吕建明先生提议以2016年12月31日的总股本 320,640,000.00 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.2 元（含税），拟派发现金红利38,476,800.00 元。 二、再次调整方案情况 公司原方案拟派发现金红利38,476,800.00 元，占2016年度归属上市公司股东 净利润136,164,731.11元的28.26%。经公司控股股东、实际控制人、公司董事长吕 建明先生再次提议，鉴于公司2016年度经营和盈利状况良好，为回报广大投资者， 在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对2016年度利 润分配方案再次作出调整，将2016年度现金分红金额调整至占当年度归属上市公司 股东净利润的30.61%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“拟分 配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的相关规定。 原方案与调整后的方案内容对照如下： 原方案 调整后的方案 经中汇会计师事务所（特殊普通合以 2016年 12月 31日的总股本 伙）出具的中汇会审[2017]1088号《审计 320,640,000.00 股为基数，向全体股东 报告》确认：2016 年度合并报表归属于 按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含 上市公司股东的净利润 136,164,731.11税 ），拟合计派发现金红利 元，母公司净利润为 19,568,953.62 元，41,683,200.00 元。2016 年度不送股， 以母公司实现的净利润按以下方案进行 也不以资本公积金转增股本。 分配： 1、提取 10%的法定盈余公积金 1,956,895.36 元； 2、提取盈余公积金后剩余利润 17,612,058.26元，加年初未分配利润 74,256,094.21 元，报告期末公司可供分 配利润为91,868,152.47 元； 3、以 2016年 12月 31日的总股本 320,640,000.00 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利1.2 元（含税）， 拟派发现金红利38,476,800.00 元，利润 分配后，剩余未分配利润 53,391,352.47 元留待以后年度分配。2016 年度不送股， 也不以资本公积金转增股本。 三、再次调整方案审议程序 公司于2017年5月16日召开了第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第 十八次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于调整 2016年度利润分配 方案的议案》，公司董事会和监事会同意将上述议案提请公司2016年年度股东大会审 议，原方案将不再提请公司2016年年度股东大会审议。 公司独立董事对调整2016年度利润分配方案发表了独立意见：公司已根据《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，将2016 年度利润分配方案进行了调 整，此举积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于进一步完善公司治理和规范运作，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益，与公司2016 年度业绩实际情况相符，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意调整后的利润分配方案，并同意将调整后的方案提交到公司2016 年年度股东大会审议。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一七年五月十七日