证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-041 江苏云意电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2017年5月16日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：2017年5月15日至2017年5月16日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16 日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：付红玲 6、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表 决权的股份数为416,573,885股，占公司总股数的48.3292%。其中通过现场和网 络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份40,989,960股，占公司总股数 的4.7555%。 （2）现场会议出席情况 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的 股份数为416,569,585股，占公司总股数的48.3287%。 （3）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份4,300股，占 公司股份总数0.0005%。 公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 表决结果：同意416,570,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为：同意40,987,060股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9929%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0071%；弃 权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案已经过公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、江苏云意电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司二�一七年第一次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二�一七年五月十七日