证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2017-035 上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海飞乐投资有限公司 本次担保金额为不超过2,100万欧元。截至本公告日，公司已实际为上 海飞乐投资有限公司提供的担保余额为87,738万元。 本次担保不存在反担保 公司无逾期的对外担保 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）之全资子公司InesaUKLimited以3,450万欧元的价格收购关联方HavellsHoldingsLimited持有的FeiloMaltaLimited20%股权。飞乐投资拟向中国工商银行股份有限公司上海分行（以下简称“工行上海分行”）申请金额不超过2,100万欧元的并购贷款用于支付本次交易的部分股权转让价款。根据工行上海分行的相关要求，公司需为飞乐投资此次并购贷款提供担保。 2017年5月16日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议并通 过《关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司金额不超过�21,000,000（大写：欧元贰仟壹佰万元整），期限不超过7年的并购贷款提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 上海飞乐投资有限公司（以下简称：飞乐投资）是公司持股100%的全资子 公司，设立于2015年10月1日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区西里 路55号8层822A室，法定代表人庄申安，公司注册资本人民币3,000万元。公 司经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。 根据上海飞乐投资有限公司2016年12月31日经审计的财务报告，飞乐投 资的资产总额为317,588万元，负债总额315,668万元（其中，银行贷款总额63,123 万元，流动负债总额196,848万元），归属于母公司所有者权益合计为-10,439万 元，2016年年度营业总收入294,425万元，归属于母公司所有者的净利润为-11,470 万元；2017年3月31日未经审计的财务报表，飞乐投资的资产总额为330,713 万元，负债总额327,663万元（其中，银行贷款总额129,489万元，流动负债总额 86,618万元），归属于母公司所有者权益合计为-8,254万元，2017年1-3月营业总 收入71,266万元，归属于母公司所有者的净利润为1,402万元。 三、担保协议的主要内容 根据《公司章程》的规定，上述担保在公司董事会、股东大会审议批准后，将按审批程序授权公司总经理代表公司提供相应的担保并签署相关法律文件。 四、董事会意见 董事会同意公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司金额不超过2,100万欧 元，期限不超过7年的并购贷款提供连带责任保证，是根据飞乐投资收购Feilo MaltaLimited20%股权的资金需求决定的，不存在损害公司利益的情况。 就为飞乐投资并购贷款提供担保的相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：本次为全资子公司并购贷款提供担保是为了收购FeiloMaltaLimited20%股份项目的顺利进行，有利于公司长远的发展。本次担保事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 作为公司的独立董事，我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司对外担保余额145,597万元，占公司最近一期经审计 净资产的40.61%，均为公司为控股子公司的担保。上述担保未逾期。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2017年5月17日