证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-026 莱克电气股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 莱克电气股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,321,365 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 85.12 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人；独立董事王学军先生因公出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 11、 议案名称：关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 12、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 341,319,665 99.9995 1,700 0.0005 0 0.00 13、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 341,321,365 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 7.01 倪祖根先生 341,321,365 100.00是 7.02 薛峰先生 341,321,365 100.00是 7.03 王平平先生 341,321,365 100.00是 7.04 沈月其先生 341,321,365 100.00是 7.05 倪翰韬先生 341,321,365 100.00是 2、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 8.01 刘凤委先生 341,321,365 100.00是 8.02 龚怀龙先生 341,321,365 100.00是 8.03 殷爱荪先生 341,321,365 100.00是 3、关于公司监事会换届选举的议案（股东代表） 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 10.01 徐大敢先生 341,321,365 100.00是 10.02 卫薇女士 341,321,365 100.00是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 295,900,000 100.00 0 0.00 0 0.00 普通股股东 持股 1%-5%普 通股股东 43,409,949 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下 普通股股东 2,011,416 100.00 0 0.00 0 0.00 其中:市值 50 万以下普通股 股东 382,409 100.00 0 0.00 0 0.00 市值 50 万以 上普通股股东 1,629,007 100.00 0 0.00 0 0.00 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于公司 2016 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 5 年度利润分配 方案的议案 关于公司董事 7.00会换届选举的 - - - - - - 议案（非独立董 事） 7.01 倪祖根先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 7.02 薛峰先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 7.03 王平平先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 7.04 沈月其先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 7.05 倪翰韬先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 关于公司董事 8.00会换届选举的 - - - - - - 议案（独立董 事） 8.01 刘凤委先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 8.02 龚怀龙先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 8.03 殷爱荪先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 关于确定公司 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 9 第四届董事会 董事津贴的议 案 10.00关于公司监事 - - - - - - 会换届选举的 议案（股东代 表） 10.01 徐大敢先生 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 10.02 卫薇女士 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 关于公司董事、 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 11监事及高级管 理人员薪酬的 议案 关于公司为控 40,421,416 100.00 0 0.00 0 0.00 14股子公司银行 授信提供担保 的议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包 括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案， 获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。2、本次会议的所有议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：沈国权、李攀峰 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 莱克电气股份有限公司 2017年5月17日