飞马国际:关于2016年年度股东大会中小股东表决情况的公告
2017-05-16 20:16:58
发布机构:飞马国际
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证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2017-039
债券代码:112422 债券简称:16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于2016年年度股东大会中小股东表决情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017
年5月16日(星期二)下午14:30在深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫
大厦26楼会议室现场召开2016年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相
关议案,同时公司独立董事在会议上进行了2016年度工作述职。会议召开和出
席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-038)。现就本次股东大会中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、公司的董事、监事及高级管理人员;2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。)的表决情况作专项披露如下:
一、出席本次股东大会的股东(授权股东)共10人,代表股份707,256,017
股,占公司总股份的72.7418%。
1、参加现场会议的股东(授权股东)共10人,代表股份707,256,017股,
占公司总股份的72.7418%;
2、参加网络投票的股东共0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。
二、出席本次股东大会的中小股东(授权股东)共4人。其中,参加现场会
议4人,代表股份691,432股,占公司总股份的0.0711%;参加网络投票0人,
代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。
三、中小股东(授权股东)对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下:
1、《2016年度董事会工作报告》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
3、《2016年度财务决算报告》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同同意707,256,017股,占参
加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的
0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数
的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
4、《2016年度内部控制评价报告》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
5、《2016年年度报告及其摘要》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
6、《2016年度利润分配预案》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。
7、《关于续聘审计机构的议案》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
8、《关于2017年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意707,256,017股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
9、《关于2017年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意0股;反对691,432股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总
数的1.9271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意35,188,383股,占参加
会议有表决权股份总数的98.0729%;反对691,432股,占参加会议有表决权股
份总数的1.9271%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有
表决权股份总数的0%。出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮
勉、曹杰(合计代表股份671,376,202股,占参加会议股份总数的94.9269%)回
避本议案表决。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。
10、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
0.0978%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意35,879,815股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉、曹杰(合计代表股份671,376,202股,占参加会议股份总数的94.9269%)回避本议案表决。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
11、《关于关联交易事项―房地产租赁的议案》
(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意691,432 股,占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的
1.8329%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意37,723,517股,占参加
会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议有表决权股份总数的0%。
出席股东大会的关联股东飞马投资控股有限公司、黄壮勉(合计代表股份
669,532,500股,占参加会议股份总数的94.6662%)回避本议案表决。
(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二�一七年五月十七日