证券代码:
600481 证券简称:
双良节能 公告编号:2017-34
双良节能系统股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点:江阴国际大酒店
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 836,180,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 51.6002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪志强先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事马培林先生、张长江先生因公务未能出
席;
3、董事会秘书王晓松先生出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2016年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 836,151,590 99.9965 28,800 0.0035 0 0.0000
2、议案名称:2016年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 836,151,590 99.9965 28,800 0.0035 0 0.0000
3、议案名称:2016年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 836,151,590 99.9965 28,800 0.0035 0 0.0000
4、议案名称:2017年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 834,730,230 99.8265 1,450,160 0.1735 0 0.0000
5、议案名称:2016年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 836,151,590 99.9965 28,800 0.0035 0 0.0000
6、议案名称:2016年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 836,151,590 99.9965 28,800 0.0035 0 0.0000
7、议案名称:续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 836,151,590 99.9965 28,800 0.0035 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例(%) 票数 (%) 票数 比例(%)
5 2016年度利润分 30,519,660 99.9057 28,800 0.0943 0 0.0000
配预案的议案
7 续聘会计师事务 30,519,660 99.9057 28,800 0.0943 0 0.0000
所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所
律师:陈鹏 骆沙舟
2、律师鉴证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员
资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
双良节能系统股份有限公司
2017年5月17日