证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-022 华能国际电力股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月16日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部 A102会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 其中：A股股东人数 20 境外上市外资股股东人数（H股） 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,917,754,859 其中：A股股东持有股份总数 8,862,050,137 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,055,704,722 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.825523% 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.301491% 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.524032% (四)表决方式及大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭�B明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人，出席1人，董事曹培玺、郭�B明、范夏夏、李世棋、黄 坚、米大斌、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事6人，出席2人，监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议； 3、其他相关高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,683,359 98.977413 21,021,363 1.022587 0 0.000000 普通股合计： 10,896,705,996 99.807205 21,048,863 0.192795 0 0.000000 2、议案名称《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 2.01发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,221,759 98.954959 21,482,963 1.045041 0 0.000000 普通股合计： 10,896,244,396 99.802977 21,510,463 0.197023 0 0.000000 2.02发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,020,295,563 98.277517 35,409,159 1.722483 0 0.000000 普通股合计： 10,882,318,200 99.675422 35,436,659 0.324578 0 0.000000 2.03发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,168,519 98.952369 21,536,203 1.047631 0 0.000000 普通股合计： 10,896,191,156 99.802490 21,563,703 0.197510 0 0.000000 2.04定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,033,081,239 98.899478 22,623,483 1.100522 0 0.000000 普通股合计： 10,895,103,876 99.792531 22,650,983 0.207469 0 0.000000 2.05发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,490,079 98.968011 21,214,643 1.031989 0 0.000000 普通股合计： 10,896,512,716 99.805435 21,242,143 0.194565 0 0.000000 2.06限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,688,759 98.977676 21,015,963 1.022324 0 0.000000 普通股合计： 10,896,711,396 99.807255 21,043,463 0.192745 0 0.000000 2.07募集资金数量及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,045,129,202 99.485553 10,575,520 0.514447 0 0.000000 普通股合计： 10,907,151,839 99.902883 10,603,020 0.097117 0 0.000000 2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,224,359 98.955085 21,480,363 1.044915 0 0.000000 普通股合计： 10,896,246,996 99.803001 21,507,863 0.196999 0 0.000000 2.09本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,698,159 98.978133 21,006,563 1.021867 0 0.000000 普通股合计： 10,896,720,796 99.807341 21,034,063 0.192659 0 0.000000 2.10上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,034,644,359 98.975516 21,060,363 1.024484 0 0.000000 普通股合计： 10,896,666,996 99.806848 21,087,863 0.193152 0 0.000000 3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,032,297,519 98.861354 23,407,203 1.138646 0 0.000000 普通股合计： 10,894,320,156 99.785352 23,434,703 0.214648 0 0.000000 4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报 告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,045,471,562 99.502207 10,233,160 0.497793 0 0.000000 普通股合计： 10,907,494,199 99.906019 10,260,660 0.093981 0 0.000000 5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,047,078,322 99.580368 8,626,400 0.419632 0 0.000000 普通股合计： 10,909,100,959 99.920736 8,653,900 0.079264 0 0.000000 6、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,036,096,119 99.046137 19,608,603 0.953863 0 0.000000 普通股合计： 10,898,118,756 99.820145 19,636,103 0.179855 0 0.000000 7、议案名称：《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,035,222,319 99.003631 20,482,403 0.996369 0 0.000000 普通股合计： 10,897,244,956 99.812142 20,509,903 0.187858 0 0.000000 8、议案名称：《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,023,637 99.999701 26,500 0.000299 0 0.000000 H股 2,046,967,442 99.574974 8,737,280 0.425026 0 0.000000 普通股合计： 10,908,991,079 99.919729 8,763,780 0.080271 0 0.000000 9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,862,022,637 99.999690 27,500 0.000310 0 0.000000 H股 2,044,039,642 99.432551 11,665,080 0.567449 0 0.000000 普通股合计： 10,906,062,279 99.892903 11,692,580 0.107097 0 0.000000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2.01 发行方式和发行时间 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.02 发行股票的种类和面值 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.03 发行对象及认购方式 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.04 定价基准日、发行价格 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 和定价原则 2.05 发行数量 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.06 限售期 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.07 募集资金数量及用途 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.08 本次非公开发行前滚存 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 未分配利润的安排 2.09 本次发行决议有效期 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 2.10 上市地点 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 3 《关于公司非公开发行 2,240,235,970 99.998772 27,500 0.001228 0 0.000000 A股股票预案的议案》 8 《关于公司未来三年 （2017年-2019年）股东 2,240,236,970 99.998817 26,500 0.001183 0 0.000000 回报规划的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第 2、3、8、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权 代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：卞昊、迟卫丽 2、律师见证结论意见： 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。 3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司） 被委任为会议的点票监察员。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司 2017年5月17日