证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-042 成都华气厚普机电设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年5月16日以现场方式送达给全体监事人员，于2017年5月16日以现场方式在成都市高新区康隆路555号公司会议室召开并表决。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致同意会议由监事吴军先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2017年5月16日召开第三 届监事会第一次会议。 表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。 （二）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举吴军先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止，吴军先生简历详见附件。 表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。 三、备查文件 经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会 二�一七年五月十六日 附件： 简历 吴军，男，1972年出生，大专学历，会计师。1992年至2005年在四川银河地毯公司负 责财务工作；2005年至2012年在四川省驻京办负责财务工作；2012年至2013年在成都华 气厚普机电设备股份有限公司负责审计工作，2013 年至今任成都华气厚普机电设备股份有 限公司审计部负责人。 吴军先生持有公司股份 24,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条和《公司 章程》第 95 条规定的情况，以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入 尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所担任监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所担任监事的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形。