证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-027 莱克电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第一次会议于2017 年5月11日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年5月16日在公司会议 室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事表决，选举倪祖根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （二）、审议通过《关于成立第四届董事会专门委员会的议案》 经全体董事表决，选举公司第四届董事会各专门委员会组成如下： 1、战略决策委员会 主任委员：倪祖根 委员：倪祖根、龚怀龙（独立董事）、刘凤委（独立董事） 2、审计委员会 主任委员：刘凤委 委员：刘凤委（独立董事）、殷爱荪（独立董事）、王平平 3、提名委员会 主任委员：龚怀龙 委员：龚怀龙（独立董事）、倪祖根、殷爱荪（独立董事） 4、薪酬与考核委员会 主任委员：殷爱荪 委员：殷爱荪（独立董事）、龚怀龙（独立董事）、王平平 各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经全体董事表决，同意聘任倪祖根先生担任公司总经理，聘任王平平先生、薛峰先生、沈月其先生、韩健先生担任公司副总经理，并由王平平先生兼任董事会秘书，聘任朱福县先生担任公司财务总监，任期均为三年。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （四）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经全体董事表决，同意聘任胡楠担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2017年 5月 17日 公司高级管理人员及证券事务代表简历 1、倪祖根先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987 年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理 和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理， 苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理。 2、薛峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。1989年至1997年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997年至2006 年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008年1月至今，任公司董事、副总经理。 3、王平平先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1998 年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998年至2007年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监；2008年1月至2017年4月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、兼任公司董事会秘书。 4、沈月其先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992年至1997年，在吴县防爆电机有限公司任职；1997年至2007年，先后任苏 州金莱克电机有限公司电机厂车间主任，金莱克电气有限公司管理办专员、电机事业部副部长；2008年1月至2009年2月，任公司董事、电机事业部副部长；2009年3月至今，任公司董事、副总经理。 5、韩健先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至2009年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理， 苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009年12月至今，任公司副总经理。 6、朱福县先生：1977年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中南财经政法大学工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。1995年至1996年，在宁波市镇海区二轻工业局财务处任职；1997年至2001年，任东洋纺丝工业株式会社宁波公司财务主管；2002年至2016年，先后任方太集团财务管理中心主任、财务部长、财务总监；2016年11月至今，任公司财务总监。 7、胡楠女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，本科。于2004年大 学毕业后入职公司，从事财务的相关工作。2012年开始，从事证券事务工作， 拥有上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司财务部副部长、证券事务代表。