证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2017-027 物产中大集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,845,699,422 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.2850 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事沈进军、贲圣林因公未出席本次会 议； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席刘纯凯、职工监事朱江风因公未 出席本次会议； 3、董事会秘书陈继达出席了会议；公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,619,529 99.9957 69,893 0.0038 10,000 0.0005 2、议案名称：审议2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,619,529 99.9957 69,893 0.0038 10,000 0.0005 3、议案名称：审议2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,619,529 99.9957 69,893 0.0038 10,000 0.0005 4、议案名称：审议2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,619,529 99.9957 69,893 0.0038 10,000 0.0005 5、议案名称：审议2016年度利润分配议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,619,529 99.9957 69,893 0.0038 10,000 0.0005 6、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,843,131,518 99.8609 2,557,904 0.1386 10,000 0.0005 7、议案名称：审议2016年度董监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,579,529 99.9935 109,893 0.0060 10,000 0.0005 8、议案名称：审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,845,617,519 99.9956 71,903 0.0039 10,000 0.0005 (二) 累积投票议案表决情况 9、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 9.01 顾国达 1,845,068,647 99.9658是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 持股 5%以上普通股1,766,574,295 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持股1%-5%普通股股 75,226,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股 1%以下普通股 3,819,121 97.950969,893 1.792610,000 0.2565 股东 其中:市值50万以下 1,023,218 98.3657 7,000 0.672910,000 0.9614 普通股股东 市值50万以上普通 2,795,903 97.800062,893 2.2000 0 0.0000 股股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） 号 5 审议 2016年度利润78,536,425 99.8984 69,893 0.088910,000 0.0127 分配议案 6关于审议公司对外 担保额度和审批权76,048,414 96.73362,557,904 3.253710,000 0.0127 限的议案 7 审议 2016年度董监78,496,425 99.8475 109,893 0.139810,000 0.0127 事薪酬的议案 8审议关于续聘天健 会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司78,534,415 99.8958 71,903 0.091510,000 0.0127 2017 年审计机构的 议案 9 顾国达 77,985,543 99.1977 - - - - (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：梁瑾、苏丽丽 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 物产中大集团股份有限公司 2017年5月17日