证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2017-019 债券简称：PR星湖债 债券代码：122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日 (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 35 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,681,735 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.9680 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长莫仕文先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,526,935 99.4883 1,141,800 0.5059 13,000 0.0058 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,667,735 99.5506 1,001,000 0.4435 13,000 0.0059 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,667,735 99.5506 1,001,000 0.4435 13,000 0.0059 4、议案名称：关于2016年年度报告（全文及摘要）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,647,735 99.5418 1,021,000 0.4524 13,000 0.0058 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,652,435 99.5439 1,016,300 0.4503 13,000 0.0058 6、议案名称：关于公司银行贷款和资产抵押的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,667,735 99.5506 1,001,000 0.4435 13,000 0.0059 7、议案名称：关于续聘公司审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 224,667,735 99.5506 1,001,000 0.4435 13,000 0.0059 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事） 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 8.01 莫仕文 224,673,637 99.5533是 8.02 陈武 224,673,637 99.5533是 8.03 罗宁 224,673,637 99.5533是 8.04 宋晓明 225,007,045 99.7010是 8.05 朱华 224,673,637 99.5533是 8.06 黎伟宁 224,673,637 99.5533是 2、关于董事会换届选举的议案（独立董事） 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 9.01 梁烽 224,683,637 99.5577是 9.02 徐勇 224,800,340 99.6094是 9.03 赵谋明 224,683,637 99.5577是 3、关于监事会换届选举的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 10.01 张磊 224,663,637 99.5488是 10.02 陈大叠 224,781,440 99.6010是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股 5%以 上普通股 股东 191,417,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5%普 通股股东 33,049,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下普通股 股东 185,380 15.2616 1,016,300 83.6681 13,000 1.0703 其中:市 值50万以 下普通股 股东 64,580 7.8911 740,800 90.5202 13,000 1.5887 市值50万 以上普通 股股东 120,800 30.4819 275,500 69.5181 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） （%） 5 关于公司 2016 33,204 96.99 1,016 2.9686 13,00 0.0381 年度利润分配 ,819 33 ,300 0 预案的议案 7 关于续聘公司 33,220 97.03 1,001 2.9239 13,00 0.0381 审计机构的议 ,119 80 ,000 0 案 8.01 莫仕文 33,226 97.05 ,021 52 8.02 陈武 33,226 97.05 ,021 52 8.03 罗宁 33,226 97.05 ,021 52 8.04 宋晓明 33,559 98.02 ,429 91 8.05 朱华 33,226 97.05 ,021 52 8.06 黎伟宁 33,226 97.05 ,021 52 9.01 梁烽 33,236 97.08 ,021 44 9.02 徐勇 33,352 97.42 ,724 53 9.03 赵谋明 33,236 97.08 ,021 44 10.01 张磊 33,216 97.02 ,021 60 10.02 陈大叠 33,333 97.37 ,824 01 (五) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东中信协诚律师事务所。 律师：杨彬、区炜俊 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2017年5月17日