证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-029 江苏鹿港文化股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日 (二) 股东大会召开的地点：公司所在地六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,267,605 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 35.04 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由江苏鹿港文化股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书邹国栋出席本次会议；高管黄海峰、邹国栋列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 2、议案名称：公司2016年年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 3、议案名称：公司2016年年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 4、议案名称：公司2016年年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 5、议案名称：公司2016年年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年度审计机构及2016年年度审计报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 7、议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年内部审计机构及2016年内部审计报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 8、议案名称：公司关于为下属子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 9、议案名称：关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 312,985,965 99.9138 281,640 0.09 0 0.00 10、 议案名称：公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,997,865 99.91 269,740 0.0862 0 0.00 11、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 312,985,965 99.91 281,640 0.09 0 0.00 12、 议案名称：公司关于董事、监事2016年度薪酬情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 312,977,865 99.9075 289,740 0.0925 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 序号 席会议有效 表决权的比 例（%） 13.01 选举钱文龙先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届董事会非独立董事 13.02 选举缪进义先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届董事会非独立董事 13.03 选举钱忠伟先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届董事会非独立董事 13.04 选举黄春洪先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届董事会非独立董事 13.05 选举徐群女士为公司第四 312,977,871 99.9075是 届董事会非独立董事 13.06 选举邱宇女士为公司第四 312,977,871 99.9075是 届董事会非独立董事 2、关于增补独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 序号 席会议有效 表决权的比 例（%） 14.01 选举巢序先生为公司第四 312,977,871 99.9075是 届董事会独立董事 14.02 选举范尧明先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届董事会独立董事 14.03 选举匡建东先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届董事会独立董事 3、关于增补监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选 序号 席会议有效 表决权的比 例（%） 15.01 选举高慧忠先生为公司第 312,977,871 99.9075是 四届监事会监事 15.02 选举钱平先生为公司第四 312,977,871 99.9075是 届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） 1 公司2016年年度报告全文 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 及摘要 15 640 2 公司2016年年度董事会工 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 作报告 15 640 3 公司2016年年度监事会工 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 作报告 15 640 4 公司2016年年度财务决算 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 报告 15 640 5 公司2016年年度利润分配 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 预案 15 640 6 关于续聘江苏公证天业会 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 计师事务所（特殊普通合 15 640 伙）为2017年年度审计机 构及2016年年度审计报酬 的议案 7 关于聘任江苏公证天业会 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 计师事务所（特殊普通合 15 640 伙）为公司2017年内部审 计机构及2016年内部审计 报酬的议案 8 公司关于为下属子公司提 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 供担保的议案 15 640 9 关于公司未来三年（2017 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 年-2019年）股东回报规划 15 640 的议案 10 公司关于以闲置自有资金 17,947,8 98.52 269, 1.48 0 0.0000 购买理财产品的议案 15 740 11 公司关于修订《公司章程》 17,935,9 98.45 281, 1.55 0 0.0000 的议案 15 640 12 公司关于董事、监事 2016 17,927,8 98.41 289, 1.59 0 0.0000 年度薪酬情况的议案 15 740 13.0 选举钱文龙先生为公司第 17,927,8 100.00 1 四届董事会非独立董事 21 13.0 选举缪进义先生为公司第 17,927,8 100.00 2 四届董事会非独立董事 21 13.0 选举钱忠伟先生为公司第 17,927,8 100.00 3 四届董事会非独立董事 21 13.0 选举黄春洪先生为公司第 17,927,8 100.00 4 四届董事会非独立董事 21 13.0 选举徐群女士为公司第四 17,927,8 100.00 5 届董事会非独立董事 21 13.0 选举邱宇女士为公司第四 17,927,8 100.00 6 届董事会非独立董事 21 14.0 选举巢序先生为公司第四 17,927,8 100.00 1 届董事会独立董事 18 14.0 选举范尧明先生为公司第 17,927,8 100.00 2 四届董事会独立董事 18 14.0 选举匡建东先生为公司第 17,927,8 100.00 3 四届董事会独立董事 18 15.0 选举高慧忠先生为公司第 17,927,8 100.00 1 四届监事会监事 17 15.0 选举钱平先生为公司第四 17,927,8 100.00 2 届监事会监事 17 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的15项议案，议案11为特别决议，获得出席会议的有效 表决权股份总数的2/3以上通过。议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、 13、14、15 经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次 股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：王秀伟、曾舸 2、律师鉴证结论意见： 江苏鹿港文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 江苏鹿港文化股份有限公司 2017年5月16日