1 股票代码： 000020 200020 股票名称： 深华发A 深华发B 编号： 2016-37 深圳中恒华发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式向 全体董事、监事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2016 年 8 月 29 日上午 10 点在大冲商务中心 2 号楼 33 层公司会议室召开。 3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 6 人。 4.公司监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 1.通过了《公司 2016 年半年度报告》及摘要 本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.通过了《关于公司董事会换届选举并增补董事的议案》 公司第八届董事会于 2016 年 8 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司第九届董事会由 7 名董事（含独立董事）组成，其中独立董事 3 名。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第八届董事会提 名原董事李中秋先生、李永平先生、杨斌先生为第九届董事会董事候选人，提名 原独立董事张兆国先生为第九届董事会独立董事候选人。并增补提名程辉先生为 第九届董事会董事候选人、提名李定安先生、徐锦文先生为第九届董事会独立董 事候选人（相关简历详见附件）。其中，李定安先生、徐锦文先生、张兆国先生 2 为公司董事会独立董事候选人，独立董事候选人的提名须经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交股东大会表决。本公司现任独立董事对本次换届选举提名发表 了独立意见。 该议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第 九届董事会董事。 本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.通过了《关于修改 的议案》 为进一步完善公司相关制度，公司拟定对公司章程的部分条款进行修订。具 体详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订案》。 本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 4.通过了《 关于修订 的议案》 具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。 本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。 5.通过了《 关于修订 的议案》 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。 本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 6.通过了《 关于制定 的议案》 具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。 本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 7．通过了《 关于制定 的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。 本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 8.通过了《 关于修订 的议案》 具体内容详见巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。 本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。 9.通过了《 关于制定 的议案》 3 具体内容详见巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。 本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。 10.通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的 通知》。 本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.公司董事和高级管理人员对2016年半年度报告的书面确认意见； 3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见； 4. 公司独立董事提名人声明； 5.公司独立董事候选人声明； 6.上市公司独立董事履历表。 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2016年 8月 29日 4 附件： 董事候选人简历 李中秋：男， 1962 年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届）， 武汉市五一劳动奖章获得者。 1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司 董事长； 2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。 ●系本公司的实际控制人； ●未直接持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李永平：男， 1957 年出生，中共党员，副研究员。 1978 年 12 月至 1984 年 5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长； 1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省 工普办综合组组长； 1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长； 1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编； 1994 年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员； 1999 年 9 月至 2001 年 1 月任深圳市体改办调研员； 2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研 究会秘书长； 2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组 组长； 2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员； 2004 年 12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长； 2006 年 7 月至 2010 年 12 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理； 2011 年 1 月至今任深圳市 赛格集团有限公司副总经理、党委委员。 ●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系； ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨斌，男， 1972 年 4 月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。 1994 年 7 月至 2001 年 3 月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作； 2001 年 3 月至 2004 年 11 月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总； 2004 年 11 月至 2007 年 11 月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人； 2007 5 年 11 月至 2010 年 3 月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总； 2010 年 3 月 至 2015 年 8 月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009 年 6 月至 2015 年 6 月 30 日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事， 2010 年 1 月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。 2016 年 11 月至今任本公 司董事、董事会秘书兼财务总监。 ●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系； ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 程辉，男，汉族， 1956 年 8 月生，湖北仙桃人， 1985 年 2 月加入中国共产 党， 1974 年 10 月参加工作，硕士研究生学历，武汉大学经济管理学院工商管理 专业， 1977 年 12 月至 1980 年 2 月任中国建设银行钟祥市分行办事员； 1980 年 2 月至 1986 年 6 月任中国建设银行湖北省分行学校教员、教务科长、副校长； 1986 年 6 月至 1987 年 7 月任中国建设银行恩施州市分行副行长； 1987 年 7 月至 1997 年 7 月任中国建设银行湖北省分行营业部副主任、主任；1997 年 7 月至 1999 年 8 月任中国建设银行湖北省分行信贷处处长； 1999 年 8 月至 2005 年 2 月任中 国信达资产管理有限公司武汉办事处副主任； 2005 年 2 月至 2009 年 2 月任中国 信达资产管理有限公司长沙办事处党委书记、主任； 2009 年 2 月至 2015 年 12 月任中国信达资产管理有限公司湖北省分公司党委书记、总经理； 2015 年 12 月 至 2016 年 08 月任中国信达资产管理有限公司湖北省分公司巡视员。 2013 年 1 月至今任中国人民政治协商会议湖北省第十一届委员会委员； 2016 年 1 月至今 任湖北省资产管理有限公司高级顾问、高级级师。 ●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系； ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李定安：男， 1945 年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。 1982 年在中南财经大学获经济学硕士，留校任教； 1996 年 6 月由中南财经大学 调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任； 2002 年 5 月起任工商管理学 6 院教授， 2005 年 7 月至 2009 年 1 月任经济与贸易学院常务副院长。 2009 年至今 任华南理工大学工商管理学院教授， 现兼任广东省国际税务学会理事，广东省地 方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，政 协广东省历届委员联谊理事会理事，广东康美药业股份有限公司独立董事、 佳都 新太科技股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。 ●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系； ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐锦文，男， 1965 年出生，华中科技大学管理科学与工程博士。 1984 年 7 月至 1985 年 9 月在中国建设银行武汉支行工作； 1985 年 9 月至 1990 年 12 月任 建设银行湖北省分行信贷科长； 1990 年 12 月至 1995 年 10 月任建设银行湖北省 信托投资公司副总经理； 1995 年 10 月至 2000 年 8 月任国泰证券湖北分公司任 常务副总； 2000 年 8 月至 2002 年 11 月任国泰君安证券江西总部总经理； 2002 年 11 月至 2006 年 4 月任国盛证券有限公司总裁； 2006 年 4 月至 2007 年 5 月任 长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长； 2007 年 5 月至 2016 年 3 月任长江证 券股份有限公司副总裁兼董秘； 2011 年 12 月至今任长江证券控股（香港）有限 公司董事长兼 CEO。 ●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系； ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张兆国，男， 1956 年出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士， 华中科 技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师、原会计系主任。曾先后就读 于宜昌财校、 江西财经大学、 中南财经政法大学和华中科技大学，曾先后执教于 宜昌财校和武汉大学。曾兼任《财会通讯》杂志社主编。现兼任中国会计学会高 等工科院校分会后任会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副 会长等学术职务，以及湖北广电、东方金钰、深圳中恒华发和凯迪生态四家上市 公司独立董事。 7 ●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系； ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。