深圳市天健（集团）股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-31 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30； 通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年5 月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017 年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事长辛杰先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份650,841,401股，占上市公司总股份的 54.3371％。 其中：通过现场投票的股东14人，代表股份485,616,581股，占上市公司总股份的 40.5429％。 通过网络投票的股东8人，代表股份165,224,820股，占上市公司总股份的13.7942％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份176,825,870股，占上市公司总股份的 14.7627％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11,601,050 股，占上市公司总股份的 0.9685％。 通过网络投票的股东8人，代表股份165,224,820股，占上市公司总股份的13.7942％。 3、公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）总表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下： 1、审议通过了《关于2016年度公司董事会工作报告的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 650,841,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、审议通过了《关于2016年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 650,841,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、审议通过了《关于2016年度公司财务决算的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 650,841,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、审议通过了《关于2016年度公司利润分配的预案》 经瑞华会计师事务所审计,天健母公司2016年实现净利润261,774,300.81元。根据 公司章程规定，按母公司净利润提取10％的法定盈余公积金26,177,430.08元，加上年 初未分配利润116,518,999.71元（已扣除分配的2015股利），母公司2016年末可供股东 分配的利润为352,115,870.44元。 股东大会批准2016年度公司利润分配方案如下：以公司2016年12月31日总股本 1,197,785,535股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），现金股利计 239,557,107.00元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 650,841,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、审议通过了《关于2016年公司年度报告及其摘要的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 650,841,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、以特别决议方式审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授 信额度及担保事项的议案》 股东大会批准：（1）公司及所属子公司在2017年度向银行申请综合授信额度，预计 不超过291亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过47亿 元。（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过221亿元； 公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过25亿元；公 司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过2亿 元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度 不超过47亿元。 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 649,378,040 99.7752 1,459,361 0.2242 4,000 0.0006 7、以特别决议方式审议通过了《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》 股东大会批准：公司所属全资子公司深圳市天�B房地产开发有限公司通过中国建设银 行股份有限公司深圳市分行向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款人民币10亿元， 期限2年，由公司提供连带责任保证担保。 表决结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）股数（股）比例（%） A股 650,840,001 99.9998 1,400 0.0002 0 0.0000 （二）5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 股数 比例 序 股数（股） （%） 股数（股） （%） （股） （%） 号 1 关于2016年度公司董事会工 176,825,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 作报告的议案 2 关于2016年度公司监事会工 176,825,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 作报告的议案 3 关于2016年度公司财务决算 176,825,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 的议案 4 关于2016年度公司利润分配 176,825,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 的预案 5 关于2016年公司年度报告及 176,825,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其摘要的议案 关于2017年度公司及所属子 6 公司向银行申请综合授信额 175,362,509 99.1724 1,459,361 0.8253 4,000 0.0023 度及担保事项的议案 关于公司所属子公司向深圳 7 市机场（集团）有限公司申 176,824,470 99.9992 1,400 0.0008 0 0.0000 请委托贷款及担保的议案 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所 2、见证律师姓名：彭商翁、朱云燕 3、结论性意见： 广东深天成律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年度股东大会决议 2、广东深天成律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书及其签章页 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2017年5月17日