股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-18 新疆国际实业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次会议没有议案被否决。 一、会议召开情况 1.会议召开时间：现场会议召开时间：2017年 5月 16 日下午 14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日9:30―11:30和13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00。 2.现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事王炜 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份 总数143,415,894股，占公司总股份的29.8076％，其中：出席现场 会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份总数143,293,253 股，占公司股份总额的29.7821％；通过网络投票的股东6人，代表 有表决权股份总数122,641股，占公司股份总额的0.0255％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》； 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2016年度监事会工作报告》； 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》； 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》； 公司决定以2016年末总股本481,139,294股为基数，每10股派 发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利14,434,178.82元。 不送股，不转增。 该议案经表决，同意143,389,894股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9819％；反对 26,000股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 同意784,878股，占出席会议中小股东所持股份的96.7936％； 反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2064％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 5、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》； 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》； 确定中审华会计师事务所为本公司进行2016年度审计工作报酬 为75万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，续 聘中审华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机 构。 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于2017年度贷款计划的议案》； 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于2017年度担保计划的议案》； 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于修改 的议案》。对《公司章程》第二条、第八十九条内容进行修订。 该议案经表决，同意143,307,253股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9242％；反对108,641股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意702,237股，占出席会议中小股东所 持股份的86.6021％；反对108,641股，占出席会议中小股东所持股 份的13.3979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 上述各议案内容详见公司2017年4月18日公告。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2.律师姓名：姜黎、孙继乾 3.结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。” 五、备查文件 1.2016年年度股东大会决议； 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2017年5月17日