证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-037 海航投资集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2017年5月16日14:30 网络投票时间：2017年5月15日－2017年5月16日 其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年5月16日9:30－11:30 和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00 －5月16日15:00 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层 海航投资会议室 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长 于波 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东216人，代表股份325,970,119股，占上市公司 总股份的22.7914%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份304,615,812 股，占上市公司总股份的 21.2983%。通过网络投票的股东 212 人，代表股份 21,354,307股，占上市公司总股份的1.4931％。 中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东214人，代表股份22,099,867股，占上市公司 总股份的1.5452%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份745,560股，占 上市公司总股份的0.0521%。通过网络投票的股东212人，代表股份21,354,307 股，占上市公司总股份的1.4931％。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所孟梓、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 议案1、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》 总表决情况： 同意 306,708,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0910%；反对 19,155,961股，占出席会议所有股东所持股份的5.8766%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。 中小股东总表决情况： 同意 2,838,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8426%；反对 19,155,961股，占出席会议中小股东所持股份的86.6791%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4783%。 表决结果：股东大会通过。 议案2、《公司2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 306,708,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0910%；反对 19,155,961股，占出席会议所有股东所持股份的5.8766%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。 中小股东总表决情况： 同意 2,838,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8426%；反对 19,155,961股，占出席会议中小股东所持股份的86.6791%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4783%。 表决结果：股东大会通过。 议案3、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 306,682,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0831%；反对 19,181,761股，占出席会议所有股东所持股份的5.8845%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。 中小股东总表决情况： 同意 2,812,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7259%；反对 19,181,761股，占出席会议中小股东所持股份的86.7958%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4783%。 表决结果：股东大会通过。 议案4、《关于公司2016年计提资产减值的议案》 总表决情况： 同意 306,557,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0448%；反对 19,336,961股，占出席会议所有股东所持股份的5.9321％；弃权75,200股（其 中，因未投票默认弃权75,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0231％。 中小股东总表决情况： 同意 2,687,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1616%；反对 19,336,961股，占出席会议中小股东所持股份的87.4981%；弃权75,200股（其 中，因未投票默认弃权75,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3403%。 表决结果：股东大会通过。 议案5、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》 总表决情况： 同意 306,947,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1643%；反对 18,474,981股，占出席会议所有股东所持股份的5.6677%；弃权547,800股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1681%。 中小股东总表决情况： 同意 3,077,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9235%；反对 18,474,981股，占出席会议中小股东所持股份的83.5977%；弃权547,800股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.4787%。 表决结果：股东大会通过。 议案6、《关于续聘大华会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 306,985,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1760%；反对 17,876,181股，占出席会议所有股东所持股份的5.4840%；弃权1,108,200股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3400%。 中小股东总表决情况： 同意 3,115,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0973%；反对 17,876,181股，占出席会议中小股东所持股份的80.8882%；弃权1,108,200股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.0145%。 表决结果：股东大会通过。 议案7、《关于申请融资授信额度的议案》 总表决情况： 同意 308,561,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6593%；反对 16,381,204股，占出席会议所有股东所持股份的5.0254%；弃权1,027,800股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3153%。 中小股东总表决情况： 同意 4,690,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2258%；反对 16,381,204股，占出席会议中小股东所持股份的74.1235%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6507%。 表决结果：股东大会通过。 议案8、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 总表决情况： 同意 307,636,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3758%；反对 17,305,521股，占出席会议所有股东所持股份的5.3089%；弃权1,027,800股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3153%。 中小股东总表决情况： 同意 3,766,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0433%；反对 17,305,521股，占出席会议中小股东所持股份的78.3060%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6507%。 表决结果：股东大会通过。 议案9、《关于申请与关联方互保额度的议案》 关联股东回避表决。 总表决情况： 同意 3,766,546股，占出席会议所有股东所持股份的 17.0433%；反对 17,305,521股，占出席会议所有股东所持股份的78.3060%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.6507%。 中小股东总表决情况： 同意 3,766,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.0433%；反对 17,305,521股，占出席会议所有股东所持股份的78.3060%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.6507%。 表决结果：股东大会未通过。 议案10、《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》 关联回避表决。 总表决情况： 同意 3,728,146股，占出席会议所有股东所持股份的 16.8695%；反对 17,281,724股，占出席会议所有股东所持股份的78.1983%；弃权1,089,997股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.9321%。 中小股东总表决情况： 同意 3,728,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.8695%；反对 17,281,724股，占出席会议所有股东所持股份的78.1983%；弃权1,089,997股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.9321%。 表决结果：股东大会未通过。 议案11、《关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案》 关联股东回避表决。 总表决情况： 同意 3,767,746股，占出席会议所有股东所持股份的 17.0487%；反对 17,304,321股，占出席会议所有股东所持股份的78.3006%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.6507%。 中小股东总表决情况： 同意 3,767,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.0487%；反对 17,304,321股，占出席会议所有股东所持股份的78.3006%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.6507%。 表决结果：股东大会未通过。 议案12、《公司2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 306,702,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0893%；反对 19,161,461股，占出席会议所有股东所持股份的5.8783%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。 中小股东总表决情况： 同意 2,832,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8178%；反对 19,161,461股，占出席会议中小股东所持股份的86.7040%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4783%。 表决结果：股东大会通过。 议案13、《公司2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 306,702,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0893%；反对 19,161,461股，占出席会议所有股东所持股份的5.8783%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。 中小股东总表决情况： 同意 2,832,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8178%；反对 19,161,461股，占出席会议中小股东所持股份的86.7040%；弃权105,700股（其 中，因未投票默认弃权105,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4783%。 表决结果：股东大会通过。 议案14、《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 关联股东回避表决。 总表决情况： 同意 5,330,433股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1198%；反对 16,769,434股，占出席会议所有股东所持股份的75.8802%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 5,330,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1198%；反对 16,769,434股，占出席会议所有股东所持股份的75.8802%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：股东大会未通过。 议案15、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本 次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 总表决情况： 同意 309,454,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9335%；反对 16,042,667股，占出席会议所有股东所持股份的4.9215%；弃权472,600股（其 中，因未投票默认弃权472,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1450%。 中小股东总表决情况： 同意 5,584,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2698%；反对 16,042,667股，占出席会议中小股东所持股份的72.5917%；弃权472,600股（其 中，因未投票默认弃权472,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.1385%。 表决结果：股东大会通过。 议案16、《关于补选董事的议案》 总表决情况： 同意 307,666,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3849%；反对 17,236,021股，占出席会议所有股东所持股份的5.2876%；弃权1,067,400股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3275%。 中小股东总表决情况： 同意 3,796,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1786%；反对 17,236,021股，占出席会议中小股东所持股份的77.9915%；弃权1,067,400股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.8299%。 表决结果：股东大会通过。 议案17、《关于 的议案》 总表决情况： 同意 307,917,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4617%；反对 17,025,281股，占出席会议所有股东所持股份的5.2230%；弃权1,027,800股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3153%。 中小股东总表决情况： 同意 4,046,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3114%；反对 17,025,281股，占出席会议中小股东所持股份的77.0379%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6507%。 表决结果：股东大会通过。 议案18、《关于制定公司 的议案》 总表决情况： 同意 307,693,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3931%；反对 17,714,821股，占出席会议所有股东所持股份的5.4345%；弃权562,100股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1724%。 中小股东总表决情况： 同意 3,822,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2985%；反对 17,714,821股，占出席会议中小股东所持股份的80.1580%；弃权562,100股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议中小股东所持股份的2.5435%。 表决结果：股东大会通过。 议案19、《关于补选监事的议案》 总表决情况： 同意 307,703,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3961%；反对 17,239,221股，占出席会议所有股东所持股份的5.2886%；弃权1,027,800股（其 中，因未投票默认弃权547,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3153%。 中小股东总表决情况： 同意 3,832,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3433%；反对 17,239,221股，占出席会议中小股东所持股份的78.0060%；弃权1,027,800股 （其中，因未投票默认弃权 547,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6507%。 表决结果：股东大会通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2.律师姓名：孟梓、冯雪 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告 海航投资集团股份有限公司 董事会 二○一七年五月十七日