证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-055 债券代码：122143 债券简称：12亿利01 债券代码：122159 债券简称：12亿利02 债券代码：122332 债券简称：14亿利01 债券代码：136405 债券简称：14亿利02 亿利洁能股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年6月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年6月2日 14点 30分 召开地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年6月2日 至2017年6月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 五 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订 的议案 √ 2 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 √ 3 关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生 √ 态农业开发有限公司签订日常关联交易框架 协议的议案 4 关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案 √ 5.00 关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案 √ 5.01 发行规模 √ 5.02 票面金额及发行价格 √ 5.03 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 5.04 债券期限 √ 5.05 债券利率及还本付息方式 √ 5.06 发行方式 √ 5.07 担保情况 √ 5.08 募集资金使用范围 √ 5.09 上市安排 √ 5.10 本次绿色公司债券偿债保障措施 √ 5.11 决议的有效期 √ 6 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发 √ 行绿色公司债券相关事宜的议案 累积投票议案 7.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人 7.01 选举王文彪先生为公司第六届董事会董事 √ 8.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人 8.01 选举杜美厚先生为公司第六届监事会监事 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，议案3已经公 司第六届董事会第四十七次会议审议通过，议案2、议案4、议案5、议案6 和议案7已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，议案8已经公司第 六届监事会第二十六次会议审议通过，上述会议决议公告详见公司分别于 2017年4月18日、4月21日、5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3 应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600277 亿利洁能 2017/5/24 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2017年6月1日下午17：00之前 持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。 登记地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层亿利洁能证 券部 六、 其他事项 1、联系方式： 联系人：潘美兰 联系电话：010－56632450 联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层 邮政编码：100026 2、会期费用 本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2017年5月18日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 公司第六届董事会第五十次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 亿利洁能股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月2日召 开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订 的议案 2 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态 3 农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议 的议案 4 关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案 5 关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案 5.01 发行规模 5.02 票面金额及发行价格 5.03 发行对象及向公司股东配售的安排 5.04 债券期限 5.05 债券利率及还本付息方式 5.06 发行方式 5.07 担保情况 5.08 募集资金使用范围 5.09 上市安排 5.10 本次绿色公司债券偿债保障措施 5.11 决议的有效期 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行 6 绿色公司债券相关事宜的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 7.00 关于选举董事的议案 7.01 选举王文彪先生为公司第六届董事会董事 8.00 关于选举监事的议案 8.01 选举杜美厚先生为公司第六届监事会监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50