证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-026 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2017年5月17日在公司十二楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2017年5月14日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。 陆庆喜简历：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险 项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任公司董事、副总经理；江阴信联担保有限公司董事。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二�一七年五月十八日