证券代码:
600557 证券简称:
康缘药业 公告编号:2017-016
江苏康缘药业股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区8
号楼8层公司806会议室(康缘药业办公楼)
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 221,950,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.0047
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长肖伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席5人,公司独立董事董强先生因工作原因未
能出席本次会议,副董事长凌娅女士因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事2人,出席2人,公司监事候选人滕苏扬先生列席了本次
会议;
3. 公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2016年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:董事会2016年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:监事会2016年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:公司2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:公司2016年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,907,965 99.9806 43,000 0.0194 0 0.0000
6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 32,783,271 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,950,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于选举滕苏扬先生为公司第六届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,857,465 99.9578 53,500 0.0241 40,000 0.0181
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股5%以上普通股股东 201,287,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 17,003,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 3,617,704 98.8253 43,000 1.1747 0 0.0000
其中:市值50万以下普通股 310,638 99.0434 3,000 0.9566 0 0.0000
股东
市值50万以上普通股股东 3,307,066 98.8049 40,000 1.1951 0 0.0000
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 公司2016年度利润分配预案 869,704 95.2887 43,000 4.7113 0 0.0000
关于续聘立信会计师事务所(特
6 殊普通合伙)为公司2017年度 912,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案
关于续聘立信会计师事务所(特
7 殊普通合伙)为公司2017年度 912,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内部控制审计机构的议案
8 关于公司预计2017年度日常关 912,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 912,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 关于选举滕苏扬先生为公司第 819,204 89.7557 53,500 5.8617 40,000 4.3826
六届监事会监事的议案
备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案8《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》,公司控股股东
江苏康缘集团有限责任公司(以下简称“康缘集团”)、康缘集团董事长肖伟先生、 董事夏月先生作为关联方回避表决,即189,167,694股股份未计入该项有效表决票总数。
2. 议案 9《关于修改
的议案》为特别决议事项,经出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:王长平、华诗影
2. 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《
上市公司股东大会规则》、《
上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司
2017年5月17日