证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临036 新疆天富能源股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,324,915 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.5445 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司2016年年度股东大会现场会议于2017年5月 17日11时00分在新疆天富能源股份有限公司会议室召开，本次会议由公司董 事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事刘伟先生因工作无法现场出席会议，委 托董事程伟东先生代为出席；董事王英安先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事包强先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事刘忠先生代为出席；独立董事石安琴女士因工作无法现场出席会议，委托独立董事刘忠先生代为出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,140,615 99.9521 184,300 0.0479 0 0.0000 2、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,183,015 99.9631 141,900 0.0369 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,183,015 99.9631 141,900 0.0369 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,183,015 99.9631 141,900 0.0369 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,140,615 99.9521 184,300 0.0479 0 0.0000 6、议案名称：关于公司2017年度经营计划的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,133,915 99.9504 184,300 0.0478 6,700 0.0018 7、议案名称：关于预计公司2017年度日常关联交易的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 48,254,128 99.6057 184,300 0.3804 6,700 0.0139 8、议案名称：关于公司2017年度计划为控股子公司提供担保的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 382,437,427 99.2506 2,880,788 0.7476 6,700 0.0018 9、议案名称：关于公司2017年度计划为控股股东提供担保的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 45,557,640 94.0396 2,880,788 5.9464 6,700 0.0140 10、 议案名称：关于公司申请2017年度银行授信的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,173,115 99.9606 145,100 0.0376 6,700 0.0018 11、 议案名称：关于2017年度公司长期贷款计划的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,130,715 99.9496 187,500 0.0486 6,700 0.0018 12、 议案名称：关于2017年度公司抵押计划的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,130,715 99.9496 187,500 0.0486 6,700 0.0018 13、 议案名称：关于2017年度公司质押计划的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,130,715 99.9496 187,500 0.0486 6,700 0.0018 14、 议案名称：关于公司支付2016年审计费用的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,176,315 99.9614 141,900 0.0368 6,700 0.0018 15、 议案名称：关于公司聘请2017年度审计机构的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,176,315 99.9614 141,900 0.0368 6,700 0.0018 16、 议案名称：关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,130,715 99.9496 187,500 0.0486 6,700 0.0018 17、 议案名称：关于公司拟吸收合并全资子公司石河子开发区天富电力物资 有限责任公司的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 385,176,315 99.9614 141,900 0.0368 6,700 0.0018 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 336,879,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 40,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 7,760,828 97.6803 184,300 2.3197 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 1,888,788 91.1098 184,300 8.8902 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 5,872,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 关于公司 2016 48,26 99.6195 184,3 0.3805 0 0.0000 年度利润分配 0,828 00 预案的议案 7 关于预计公司 48,25 99.6057 184,3 0.3804 6,700 0.0139 2017 年度日常 4,128 00 关联交易的议 案 8 关于公司 2017 45,55 94.0396 2,880 5.9464 6,700 0.0140 年度计划为控 7,640 ,788 股子公司提供 担保的议案 9 关于公司 2017 45,55 94.0396 2,880 5.9464 6,700 0.0140 年度计划为控 7,640 ,788 股股东提供担 保的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案7、议案9构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避了 表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、薛玉婷 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、《新疆天富能源股份有限公司2016年年度股东大会决议》； 2、《新疆天富能源股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。 新疆天富能源股份有限公司 2017年5月17日