证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2017-028 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普 爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,090,246 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.8001 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈伟平先生、胡正国先生、汪为民先生 以及王春燕女士因出差未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐洪胜先生因出差未能列席本次股东大 会； 3、董事会秘书吴建国先生出席本次股东大会；财务总监张群言女士列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 2、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 3、议案名称：关于2016年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,041,582 99.9343 48,664 0.0657 0 0.0000 4、议案名称：关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,041,582 99.9343 48,664 0.0657 0 0.0000 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度母公司实现净利润269,096,611.40元，按10%提取法定盈余公积26,909,661.14元后，当年实现可供分配净利润242,186,950.26元。 公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以2016年度利润分配的股权登记日的总股本177,248,626股为基数，每10股派发现金红利4.70元（含税），预计合计派发现金红利83,306,854.22元（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司计算数据为准，占2016年度母公司实现净利润可供分配部分的34.40%，含税），占2016年度实现归属于上市公司股东的净利润的30.21%，剩余利润作为未分配利润留存。以2016年度利润分配的股权登记日的总股本177,248,626股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4股。 本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。 5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 根据公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及公司发展的实际情况，对《公司章程》第三条、第六条、第十八条以及第一百七十三条进行修订，其余未修正部分继续有效。同时，授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。 6、议案名称：关于2016年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 7、议案名称：关于2017年度财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 8、议案名称：关于确认2016年度董事、监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,045,532 99.9396 44,714 0.0604 0 0.0000 9、议案名称：关于聘任公司2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 10、 议案名称：关于《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 11、 议案名称：关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情 况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 74,061,132 99.9607 29,114 0.0393 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） 关于 2016 年度利润 4 分配及资本公积转增 52,800 52.0381 48,664 47.9619 0 0.0000 股本预案的议案 5 关于修订《公司章程》 72,350 71.3060 29,114 28.6940 0 0.0000 的议案 关于确认 2016 年度 8 董事、监事薪酬的议 56,750 55.9311 44,714 44.0689 0 0.0000 案 9 关于聘任公司 2017 72,350 71.3060 29,114 28.6940 0 0.0000 年度审计机构的议案 关于《未来三年（2017 10 年-2019 年）股东分 72,350 71.3060 29,114 28.6940 0 0.0000 红回报规划》的议案 关于收购强身药业 100%股权所涉业绩承 11诺 2016 年度实现情 72,350 71.3060 29,114 28.6940 0 0.0000 况及资产转让方拟对 公司进行业绩补偿的 议案 说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共审议十一个议案，其中议案11需关联股东吉林省东丰药业 股份有限公司回避表决。另外议案4、议案5、议案10为特别决议议案，由参加 表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所 律师：陈鹏、张斯佳 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2017年5月18日