证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-028 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2016年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2017年5月17日15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00 至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。 （3）会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。 （4）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议召集与主持人人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计17名，代表有表决权的股份数164,607,255股，占公司股份总数的60.16%，其中： 1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数164,515,355股，占公司股份总数的60.13%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共9名，代表有表决权的股份数91,900股, 占公司股份总数的0.03％； 3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共11名，代表有表决权的股份数429,800股，占公司股份总数的0.16%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 二、审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 5、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 6、审议通过《公司2016年度报告及摘要》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 8、审议通过《关于公司2017年开展远期结售汇业务的议案》 表决结果：同意164,553,355股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意375,900股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.46%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 9、审议通过《关于公司2017年度董事薪酬的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 10、审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 12、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 13、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总 数的99.97%； 其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数 的0.23%。 三、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 备查文件： 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会 2017年5月18日