证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕030号 华明电力装备股份有限公司 关于2016年年度股东大会决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议：2017年5月18日（星期四）下午14:00 网络投票时间如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日 15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号） （4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长肖毅先生 （7）会议通知：公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的公告》。 （8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 2、会议出席情况： （1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 3名，代表公司股份数为 187,324,194股，占股权登记日公司股份总数的37.01%。 （2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计4名，代表公司股 份数为38,773,672股，占股权登记日公司股份总数的7.6604%。 根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 7 名，代表公司股份数为 226,097,866 股，占股权登记日公司股份总数的44.6704%。 （3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下： （1）审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意226,097,866股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意226,097,866股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （3）审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意226,097,866股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （4）审议通过《2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意226,097,866股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （5）审议通过《关于2016年度不进行利润分配的预案》 表决结果：同意226,097,866股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份 的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （6）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》 表决结果：同意226,097,866股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反 对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意39,279,034股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 除以上议案外，公司独立董事向大会做了2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名： 陈益文、彭林 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2017年5月18日