证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-029 凯撒(中国)文化股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2017年 5月 18日 14:00 网络投票时间为：2017年 5月 17 日――2017年 5月 18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 18日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 17 日15：00至 2017年 5月 18日 15：00 期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2017年4月27日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 3、股权登记日：2017年5月12日 4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。 5、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份206,392,099股，占上市公司总 股份的40.5812％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份205,697,998股，占上市公司总 股份的40.4447％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 694,101 股，占上市公司总股份的 0.1365％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份694,101股，占上市公司总股份 的0.1365％。 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 694,101 股，占上市公司总股份的 0.1365％。 三、议案审议和表决情况 （一） 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二） 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过《关于聘请2017年度审计单位的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十）审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》总表决情况： 同意 205,987,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039％；反对 404,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1961％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意289,301股，占出席会议中小股东所持股份的41.6800％；反对404,800 股，占出席会议中小股东所持股份的58.3200％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、独立董事述职情况： 本次股东大会上，公司独立董事蔡开雄先生代表全体独立董事作2016 年度 述职报告。该报告对 2016年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投 票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2016年度述职报告》已于2017年 4月 27 日刊载于巨潮资讯网上。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师：黄宁宁、严龙 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件目录 1、凯撒（中国）文化股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2017年5月18日