证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-032 华油惠博普科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第4、6项议案对中小投资者单独计票。2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况 1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关 于召开2016年年度股东大会的通知》。 2、召集人：公司第三届董事会 3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2017年5月18日下午14:00。 网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月 17日下午15:00至5月18日下午15:00。 5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层 会议室。 6、主持人：黄松先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议参加情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12人，代表股份 467,971,748股，占公司股份总数1,070,810,000股的43.7026%。其中： 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份 418,831,829股，占公司股份总数1,070,810,000股的39.1136%； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代 表股份49,139,919股，占公司股份总数1,070,810,000股的4.5890%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，拥有及代表的股 份为54,949,919股，占公司股份总数1,070,810,000股的5.1316%。 现场会议由董事长黄松先生主持，公司董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1、《2016年度董事会工作报告》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 2、《2016年度监事会工作报告》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 3、《2016年度财务决算报告》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 4、《关于2016年度利润分配预案的议案》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意54,949,919股，占出席会 议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 5、《2016年年度报告及摘要》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 6、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意54,949,919股，占出席会 议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 7、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。 8、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 表决情况： 同意467,971,748股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本项议案为特别议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。 四、公司独立董事述职情况 本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2016 年度独立 董事述职报告》。该报告对2016年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日 常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2016 年度独立董事述职报 告》全文于 2017年 4月 28 日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所张剡、宗爱华到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件目录 1、华油惠博普科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见》。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 二一七年五月十八日